PNews 1月25日消息，据 India Today 报道，印度执法局逮捕了两名与 BitConnect 加密货币诈骗案有关的人员，该案涉及全球范围内的欺诈、绑架和勒索，涉案金额高达数千枚比特币和数千万卢比现金。被捕的 Nikunj Pravinbhai Bhatt 和 Sanjay Kotadia 涉嫌参与一宗绑架勒索案，受害人被迫交出 2254 枚比特币、1.1 万枚莱特币及约 14.5 亿卢比现金，部分被勒索的比特币被转换为 ETH 和 USDT 并通过多层钱包转移。印度执法局已冻结和查封包括加密资产、股票及现金在内约 19 亿卢比资产；截至目前，该案累计查封或冻结资产规模约 2170 亿卢比。目前调查仍在进行中。
印度执法局称，BitConnect 将自身标榜为高回报投资平台，声称其自主研发的波动率交易机器人每月可产生高达 40% 的回报。该机构表示，这些说法纯属虚构，旨在营造虚假的增长假象，包括在其网站上发布约 1% 的虚假每日回报率。
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
كازاخستان تحول $350M في احتياطيات الذهب إلى بيتكوين
كازاخستان تدخل بحذر سوق العملات الرقمية، حيث خصص البنك الوطني ما يصل إلى $350 مليون دولار لصندوق استثمار وطني يركز على صناديق التحوط للعملات الرقمية، والصناديق المتداولة في البورصة، والشركات ذات الصلة، بدلاً من شراء البيتكوين مباشرة. تساهم هذه الاستراتيجية في تنويع التعرض مع الحفاظ على أمان الاحتياطيات.
Coinfomaniaمنذ 4 د
Hyperliquid العنوانان في المركزين الأول والثاني من حيث حجم مراكز البيع على المكشوف لـ BTC حققت أرباحًا غير محققة بقيمة 2,434,000 دولار، وتملكان مراكز بيع على المكشوف بمقدار 278.76 بيتكوين بمضاعف 40 مرة
أخبار صحيفة Odaily Star Daily، وفقًا لمراقبة محلل السلسلة على الإنترنت Ai姨، فإن حجم مراكز البيع على المكشوف لـ Hyperliquid BTC في قائمة العناوين TOP3 (0xd62…b7d91) حقق ربحًا غير محقق قدره 2.434 مليون دولار. منذ 2 فبراير، قام هذا العنوان ببيع BTC على المكشوف، ويحتفظ حاليًا بمركز بيع على المكشوف يعادل 40 ضعف كمية 278.76 BTC، بقيمة تقريبية تبلغ 18.51 مليون دولار، ومتوسط سعر فتح الصفقة هو 75,150.5 دولار.
GateNewsBotمنذ 8 د
كيف يؤثر عيد رأس السنة الصينية لعام 2026 على البيتكوين؟
يؤدي عيد رأس السنة الصينية تاريخيًا إلى أنماط متوقعة في بيتكوين: بيع قبل العطلة بنسبة 20% يتبعه انتعاش بنسبة 33%. وفقًا لـ 10x Research، فإن شراء BTC قبل ثلاثة أيام من العطلة وبيعه بعد 10 أيام يحقق عائد استثمار متوسط قدره 11% تاريخيًا. يقوم 59.1 مليون من حاملي العملات الرقمية في الصين بتسييل مراكزهم لتمويل الاحتفالات، مما يخلق فراغًا في السيولة يستغلّه الخوارزميات.
MarketWhisperمنذ 9 د
تاريخ سعر بيتكوين في بداية العام الجديد: هل ستحدث أزمة في 2026؟
ارتفعت أسعار بداية العام الجديد للبيتكوين من $314 في عام 2015 إلى 94,419 دولار في عام 2025، محققة مكاسب تزيد عن 30,000% على الرغم من انخفاضات تزيد عن 70%. ومع ذلك، فإن افتتاح بداية عام 2026 عند 87,508.40 دولار يمثل انخفاضًا بنسبة 7.3% عن عام 2025، مما يؤكد تحذيرات المحللين من تصحيح نحو منطقة دعم بين 69,700 و71,400 دولار.
MarketWhisperمنذ 13 د
وقت التداول: قبل صدور مؤشر أسعار المستهلكين (CPI)، تصاعد الذعر من الذكاء الاصطناعي، يتذبذب سعر البيتكوين ويختبر القاع، وربما يصعب تكرار "موجة عيد الربيع"
مراجعة البيانات الرئيسية للسوق وتحليل الاتجاهات، من إنتاج PANews.
1. مراقبة السوق
يشهد السوق الكلي حاليًا أزمة ثقة عميقة سببها الذكاء الاصطناعي، حيث تحولت السرد من "جنون الذكاء الاصطناعي" إلى "هلع الذكاء الاصطناعي"، ولم يعد المستثمرون يركزون على من سيستفيد، بل يشعرون بالذعر من القطاعات التي قد تتعرض للثورة والاستبدال. في يوم الخميس، شهدت الأسواق المالية بيعًا جماعيًا، حيث تلاشت قيمة سوق الأسهم الأمريكية بمقدار تريليون دولار، وانخفضت أسهم سيسكو بنسبة 12% بعد إصدارها توجيهات أرباح ضعيفة. انخفض مؤشر ناسداك بأكثر من 2%، وتراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.57%، متجاوزًا متوسط 50 يومًا، وفقد مؤشر داو جونز مستوى 50 ألف نقطة. جميع عمالقة التكنولوجيا السبعة شهدت انخفاضًا، حيث انخفضت أسهم أبل بأكثر من 5%، وتلاشت قيمتها السوقية بحوالي 2020 مليار دولار في يوم واحد، بعد أن تراجعت أسهم أمازون لثماني أيام متتالية، ودخلت رسميًا في سوق الدب الفني يوم الخميس، بعد أن انخفضت بنسبة 21.4% عن أعلى مستوى لها. ويتوقع الخبراء أن يكون تقرير أرباح إنفيديا في 25 فبراير حدثًا مهمًا في مجال الذكاء الاصطناعي.
PANewsمنذ 13 د
تقرير عن صندوق تحوط رئيسي في هونغ كونغ ينهار خلال انهيار بيتكوين - يو.يوساي
تشير تكهنات السوق إلى أن أزمة صندوق تحوط في هونغ كونغ ساهمت في الانخفاض السريع لبيتكوين من 90,000 دولار إلى 60,000 دولار، مع الكشف عن حجم تداول غير معتاد لصناديق المؤشرات المتداولة. يحذر المحللون من نسب الانهيار فقط إلى هذا الكيان.
UTodayمنذ 17 د
