كشف جديد من TRM Labs: تحديد تحويلات بقيمة مليار دولار عبر بورصة عملات رقمية مسجلة في المملكة المتحدة

PANews في 11 يناير، استشهدت بتقرير من The Block، وأوردت نتائج تحقيق جديد أجرته شركة تحليل الأصول المشفرة TRM Labs. وكشفت النتائج أنه منذ عام 2023، استخدم الحرس الثوري الإيراني (IRGC) عدة منصات لبورصات العملات الرقمية المسجلة في المملكة المتحدة، متعمدًا التهرب من العقوبات الدولية. وخلال هذه الفترة، تم رصد تدفقات مالية هائلة، بلغت حوالي 1 مليار دولار.

استراتيجية التهرب الذكية من العقوبات الدولية من قبل الحرس الثوري الإيراني

وفقًا لتحليل TRM Labs، بين عامي 2023 و2025، شكلت أنشطة المعاملات المرتبطة بـ IRGC حوالي 56% من إجمالي حجم المعاملات في بورصات مسجلة في المملكة المتحدة. وتشير هذه النسبة المذهلة إلى أن تلك البورصات ربما كانت تعمل كمنصات لإرسال أموال IRGC. عادةً، كان يتطلب التهرب من العقوبات على المستوى الوطني شبكات مالية معقدة، لكن هذه الحالة أظهرت أن البنية التحتية البسيطة نسبياً، وهي بورصات العملات الرقمية، تم استغلالها بشكل سيء.

سبب اختيار USDT وTron: آلية إخفاء باستخدام تقنية البلوكشين

عند إجراء التحويلات، اختار IRGC مزيجًا معينًا من العملات الرقمية وشبكات البلوكشين. وتبين أن USDT، وهي عملة مستقرة تصدرها شركة Tether، كانت الوسيلة الرئيسية للتحويل، وأن معظمها تم على شبكة Tron. تتميز USDT بمرونتها العالية وقبولها الواسع في السوق، مما يصعب تتبعها. كما أن رسوم Tron المنخفضة وسرعة المعالجة كانت مناسبة لنقل كميات كبيرة من الأموال. وبفضل هذا المزيج، تمكن IRGC من إجراء تحويلات ضخمة للعملات الرقمية، متجنبين أنظمة التتبع المالي التقليدية.

Zedcex وZedxion: البورصات المسجلة كمراكز للتهرب من العقوبات

البورصتان المسجلتان في المملكة المتحدة، Zedcex وZedxion، كانتا محور شبكة التحويلات هذه. وتوضح تدفقات الأموال عبر هاتين المنصتين، والتي بلغت حوالي 10 مليار دولار، مدى قدرة هذه البورصات على دعم عمليات نقل الأموال الكبيرة. ومن المؤكد أن الجهات التنظيمية الدولية ستولي أهمية كبيرة لمنع استغلال هذه البورصات المسجلة في المستقبل.

التطلعات المستقبلية وتحديات التنظيم الدولي

أظهرت نتائج التحقيق مدى وجود ثغرات تنظيمية كثيرة في صناعة الأصول المشفرة. حتى البورصات المسجلة رسميًا، إذا لم تكن تراقب بشكل كافٍ، يمكن أن تُستخدم للتهرب من العقوبات على المستوى الوطني. ويجب على الجهات التنظيمية في مختلف الدول وشركات تداول العملات الرقمية تعزيز إجراءات التحقق من العملاء (KYC) ونظام الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة (AML). كما أن المراقبة المستمرة من قبل شركات تحليل السلاسل مثل TRM Labs ستظل عنصرًا أساسيًا في تنظيم العقوبات في المستقبل.