تم تغريم Paxful بمبلغ 4 ملايين دولار بسبب "نقل الأموال للمجرمين وتحقيق أرباح"

في 12 فبراير، ذكرت صحيفة ذا بلوك أن شركة باكسفول هولدينجز إنك. تم الحكم عليها بدفع غرامة قدرها 4 ملايين دولار. وأوضح الادعاء أن منصة التداول المشفرة هذه حققت أرباحًا بسبب نقص تدابير مكافحة غسيل الأموال (AML)، مما مكن المجرمين من تحويل أموال غير قانونية مرتبطة بالاحتيال والدعارة والاتجار بالبشر. ووفقًا لبيان أصدرته وزارة العدل الأمريكية (DOJ) يوم الأربعاء، قال المدعون إن باكسفول كانت على علم بأن عملاءها ينقلون أموالًا من أنشطة إجرامية.