تم تغريم Paxful بمبلغ 4 ملايين دولار بسبب انتهاكات مكافحة غسيل الأموال، ووزارة العدل الأمريكية تقول إنه استفاد من تدفقات الأموال الإجرامية

أخبار صحيفة Odaily Planet Daily: أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن منصة التداول المشفرة Paxful Holdings Inc. قد أُجبرت على دفع غرامة قدرها 4 ملايين دولار بسبب عدم إنشاء إجراءات فعالة لمكافحة غسيل الأموال. ووجه الادعاء اتهامات بأن المنصة سمحت على مدى فترة طويلة بمرور أموال غير قانونية مرتبطة بالاحتيال، الدعارة، والاتجار بالبشر عبر المنصة، واستفادت من ذلك.

وأوضحت وزارة العدل أن Paxful كانت على علم بأن بعض أموال العملاء تأتي من أنشطة إجرامية، ومع ذلك استمرت في تقديم الخدمات، واستخدمت ضعف تنظيم مكافحة غسيل الأموال كوسيلة لجذب المستخدمين. كما أشار التحقيق إلى أن المنصة كانت تتعامل مع معاملات مشفرة لمواقع إلكترونية مثل Backpage، التي يُعتقد أنها كانت تستخدم لنشر إعلانات تتعلق بالدعارة، بما في ذلك إعلانات تتعلق بقاصرين.

وأظهرت البيانات أنه بين عامي 2015 و2022، تم تحويل ما يقرب من 17 مليون دولار من قيمة البيتكوين عبر محافظ Paxful إلى مواقع ذات صلة، وحققت المنصة أرباحًا لا تقل عن 2.7 مليون دولار من ذلك. وذكرت وزارة العدل أن مؤسس Paxful وصف نمو الأعمال الناتج عن ذلك بأنه “تأثير Backpage”.