نيفين شيتي أدين في مخطط احتيال بالعملات الرقمية بقيمة $35 مليون

قضية قانونية هامة تتعلق بعملية احتيال في العملات الرقمية انتهت بإدانة مسؤول سابق في شركة تكنولوجيا. نيفين شيتي، الذي كان يشغل منصب المدير المالي لشركة برمجيات خاصة، وُجد مذنبًا بتدبير مخطط معقد لتحويل أموال الشركة إلى مشروع عملات رقمية كان يسيطر عليه سرًا. تبرز القضية المخاطر المتزايدة عندما يستغل المسؤولون الماليون الموثوق بهم مناصبهم للاستثمار الشخصي في العملات الرقمية.

عندما تتحول أحلام التمويل اللامركزي إلى واقع سرقة

بدأت القصة في مارس 2021 عندما تولى شيتي، البالغ من العمر 41 عامًا من ميرسر آيلاند، واشنطن، منصب المدير المالي في شركة برمجيات غير معروفة خلال فترة جمع تمويل نشطة. كانت جهة عمله قد وضعت إرشادات استثمار واضحة تلزم بوضع الأموال الجديدة التي تم جمعها حصريًا في أدوات استثمارية محافظة مثل حسابات السوق النقدي. كانت الشركة تركز على حماية خزائنها مع توجيه الموارد نحو نمو الأعمال الأساسية.

لكن شيتي كانت لديه خطط أخرى. بعد بضعة أشهر، في فبراير 2022، شارك في تأسيس منصة HighTower Treasury، وهي منصة استثمار في العملات الرقمية. بحلول مارس 2022، قام نيفين شيتي بتحويل 35 مليون دولار من خزينة شركته إلى هذا المشروع الجديد. وضع هذه الأموال في بروتوكول إقراض لتمويل اللامركزية (DeFi) يتيح عائدًا بنسبة 20%—رقم جذاب يعد بتحقيق 2.1 مليون دولار سنويًا. بموجب مخططه، كانت الشركة ستتلقى نظريًا 6% من العوائد بينما يحتفظ HighTower Treasury بنسبة 14%.

في البداية، بدا أن الاستراتيجية ناجحة. حققت الشهر الأول أرباحًا قدرها 133,000 دولار، مما بدا أنه يثبت صحة فرضية الاستثمار. لكن الوضع تدهور بسرعة. بدأ بروتوكول التمويل اللامركزي في تكبد خسائر، وبحلول 13 مايو 2022، انهارت جميع الأصول إلى الصفر. عندما كشف نيفين شيتي عن الكارثة لزملائه، أقالته الشركة على الفور ورفعت الأمر إلى السلطات الفيدرالية.

نيفين شيتي يواجه أقصى عقوبة وهي 80 سنة بعد إدانة الاحتيال

كانت النتائج قاسية. في 7 نوفمبر 2025، وبعد محاكمة استمرت تسعة أيام ومداولات هيئة المحلفين، أدين نيفين شيتي بتهمتي احتيال عبر الأسلاك. حصل مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الغربية من واشنطن على الإدانة بعد تقديم أدلة على استيلائه المخطط وخرقه لواجب الأمانة.

انتهت مؤخرًا مرحلة النطق بالحكم، بإشراف القاضية تانا لين. على الرغم من أن كل تهمة احتيال عبر الأسلاك تحمل في النظر عقوبة قصوى تصل إلى 20 سنة، فإن الإجمالي قد يصل إلى 80 سنة. ومع ذلك، عادةً لا يفرض القضاة الفيدراليون عقوبات متتالية للجرائم ذات الصلة. طبقت القاضية لين إرشادات العقوبات الأمريكية، التي تأخذ في الاعتبار عدة عوامل منها قيمة الخسائر، ودور المتهم في تنظيم المخطط، وأي سجل جنائي سابق.

تسلط هذه القضية الضوء على نمط مقلق: المسؤولون التنفيذيون رفيعو المستوى الذين لديهم وصول إلى رأس المال أصبحوا أكثر عرضة لإغراء الفرص الاستثمارية في العملات الرقمية ذات العائد العالي. الفجوة بين العوائد الموعودة في التمويل اللامركزي والمخاطر الحقيقية غالبًا ما تكون مميتة لكل من الاستثمارات والمهن. بالنسبة لنيفين شيتي، فإن عواقب السعي وراء أحلام العملات الرقمية ذات العائد المرتفع على حساب صاحب العمل قد غيرت مستقبله بشكل جذري.