بورصة العملات المشفرة Paxful تُفرض عليها غرامة قدرها 4 ملايين دولار لخرقها لوائح مكافحة غسل الأموال

معلومات من Deep Tide TechFlow، 12 فبراير، وفقًا لتقرير من Cointelegraph، أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن بورصة العملات المشفرة الند للند Paxful تم تغريمها بمبلغ 4 ملايين دولار لانتهاكها لوائح مكافحة غسيل الأموال ولتسهيل أنشطة غير قانونية. اعترفت الشركة بأنها ساهمت في معاملات بقيمة تقارب 3 مليارات دولار بين عامي 2017 و2019، وحققت أرباحًا قدرها 29.7 مليون دولار من ذلك. وُجهت إلى Paxful تهمة الترويج عمدًا لعدم الحاجة للتحقق من هوية العملاء (KYC)، وعدم تنفيذ السياسات المزعومة لمكافحة غسيل الأموال. وأشارت وزارة العدل إلى أن Paxful تعاونت مع موقع Backpage الذي أُغلق بسبب إعلانات دعارة غير قانونية، وحققت منه أرباحًا قدرها 2.7 مليون دولار. توقفت الشركة عن العمل في نوفمبر 2023، واعترف المدير التقني السابق أرتور شاباك بالذنب، وهو يتعاون مع التحقيقات الحكومية.