شكوك السيد بيتكوين: كشف مخطط العملات الرقمية ليوتيوبر

تعود قضية تأثير صانعي المحتوى ذوي النفوذ على سوق الأصول المشفرة إلى الواجهة مرة أخرى. حيث تم توجيه اتهامات لعدة يوتيوبرز، من بينهم مستر بيتكوين، بالترويج المتعمد للعملات الرقمية وبيع كميات كبيرة منها لتحقيق أرباح تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات، وذلك وفقًا لمجتمع تحليل السلاسل. وتسلط سلسلة التصرفات المرتبطة بمستر بيتكوين الضوء مجددًا على مخاطر “استغلال النفوذ” في سوق العملات المشفرة.

تحليل السلاسل يكشف عن شبكة محافظ معقدة

بعد تتبع الباحثين في مجال تحليل السلاسل، تبين وجود شبكة من عناوين المحافظ المرتبطة ببعضها البعض بشكل متداخل. حيث تم رصد روابط من المحفظة الأساسية (التي تبدأ بـ 0x9e6) إلى أكثر من 50 محفظة ذات صلة، ويُعتقد أن هذه المحافظ كانت تُستخدم للاستثمار وبيع العملات الرقمية في عدة مشاريع مشفرة.

وبحسب التحقيق، قام الشخص المعني بشراء رموز عدد من المشاريع الرقمية مسبقًا، ثم استغل قاعدة متابعيه الضخمة للترويج النشط، قبل أن يبيع الرموز عند توقيت ارتفاع الأسعار. ويُقال إن العديد من المستثمرين الأفراد اشتروا عند القمة، مما أدى إلى خسائر كبيرة بعد هبوط الأسعار بشكل حاد.

أنماط تحقيق أرباح تتجاوز 20 مليون دولار

استنادًا إلى بيانات تحليل السلاسل، تم تحديد بعض الرموز التي حققت أرباحًا كبيرة، وهي كالتالي:

• Superverse ($SUPER): حوالي 11.4 مليون دولار من الأرباح
• Eternity Chain ($ERN): حوالي 4.6 مليون دولار
• Polychain Monsters ($PMON): حوالي 1.7 مليون دولار
• JigStack ($STAK): حوالي 1.3 مليون دولار

بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل أرباح بمبالغ تصل إلى ستة أرقام من مشاريع أخرى متعددة. ويُعتقد أن هذه الأرباح تم تحقيقها من خلال توزيع المحافظ بشكل تدريجي وبيع مخطط له.

سير عملية الترويج والبيع

يُعتقد أن نمط عمليات مستر بيتكوين المرتبطة بهذه القضية يتبع الخطوات التالية:

1. مرحلة الاستثمار المبكر: استثمار مبالغ صغيرة في مشروع معين
2. مرحلة الترويج: استخدام النفوذ للترويج النشط للمشروع
3. مرحلة ارتفاع السعر: ارتفاع سعر الرموز نتيجة لمشاركة المتابعين
4. مرحلة جني الأرباح: البيع المخطط عبر شبكة من المحافظ المرتبطة

وقد أشار تحليل السلاسل إلى تكرار هذه العملية عبر عدة مشاريع.

حالة Superverse: دراسة حالة مفصلة

تم تحليل حالة Superverse ($SUPER) بشكل خاص. حيث استثمر الشخص المعني حوالي 100 ألف دولار في البداية، واستخدم نفوذه للمساهمة في ارتفاع سعر الرمز. بعد ارتفاع كبير في السعر، قام ببيع حوالي 11.4 مليون دولار من الرموز عبر شبكة من المحافظ المرتبطة بشكل تدريجي.

وفي المقابل، اضطر معظم المستثمرين الأفراد إلى الشراء عند أعلى الأسعار، مما أدى إلى خسائر كبيرة خلال تصحيح السوق.

شبهات داخلية وهيكل الشبكة

بالإضافة إلى ذلك، تشير التحقيقات إلى أن هناك احتمالية لوجود شخصيات أخرى مرتبطة بنفس النمط، بما في ذلك شخصيات مؤثرة مثل KSI، والتي قد تكون شاركت في عمليات استثمار وبيع رموز مماثلة. كما تدعم سجلات المعاملات لمشاريع مثل GMT DAO وغيرها من الرموز هذه الشكوك.

تأثير السوق والتحديات المستقبلية

تسلط قضية مستر بيتكوين الضوء مجددًا على مخاطر “اقتصاد النفوذ” في سوق العملات المشفرة. حيث أن التلاعب المتعمد بالمعلومات من قبل صانعي محتوى ذوي متابعين كُثر قد يضر بثقة المشاركين في السوق، ويزيد من ضغط الجهات التنظيمية لمراقبة السوق بشكل أكثر صرامة.

لا تزال التحقيقات الرسمية والردود من الأطراف المعنية في انتظار التأكد من صحة هذه الادعاءات.