Nueva investigación de TRM Labs revela: transferencias por valor de mil millones de dólares a través de un exchange de criptomonedas registrado en el Reino Unido

PANews anunció el 11 de enero, citando un informe de The Block, los resultados de una nueva investigación realizada por la empresa de análisis de activos digitales TRM Labs. Según el contenido, desde 2023 en adelante, las Fuerzas de Defensa Revolucionarias de Irán (IRGC) han utilizado varias plataformas de exchanges de criptomonedas registradas en el Reino Unido para evadir intencionadamente las sanciones internacionales. Durante este período, se detectaron flujos de fondos masivos, alcanzando aproximadamente 1,000 millones de dólares.

Estrategia ingeniosa de IRGC para evadir sanciones internacionales

Según el análisis de TRM Labs, entre 2023 y 2025, las actividades de transacción relacionadas con IRGC representaron el 56% del volumen total de transacciones en exchanges registrados en el Reino Unido. Este sorprendente porcentaje sugiere fuertemente que dicha plataforma pudo haber funcionado como un medio para transferir fondos del IRGC. Tradicionalmente, evadir sanciones a nivel estatal requería redes financieras complejas, pero este caso revela que una infraestructura relativamente simple, como un exchange de criptomonedas, fue aprovechada para fines ilícitos.

Razones por las que se eligieron USDT y Tron: mecanismos de ocultación basados en blockchain

Para las transferencias, el IRGC optó por combinar ciertas criptomonedas con redes blockchain específicas. Se descubrió que USDT, la stablecoin emitida por Tether, fue el principal medio de envío, y la mayor parte de estas transacciones se realizaron en la cadena de bloques Tron. USDT, debido a su alta liquidez y aceptación generalizada en el mercado, posee características que dificultan su rastreo. Además, las tarifas relativamente bajas y la rapidez en el procesamiento de Tron también hicieron que fuera adecuado para movimientos de fondos a gran escala. Gracias a esta combinación, el IRGC pudo realizar transferencias masivas de criptomonedas y evadir los sistemas tradicionales de seguimiento financiero.

Zedcex y Zedxion: exchanges registrados que sirvieron como centros de evasión

Los exchanges registrados en el Reino Unido, Zedcex y Zedxion, identificados por TRM Labs, fueron el núcleo de la red de transferencias. La circulación de fondos a través de estas plataformas alcanzó aproximadamente 1,000 millones de dólares, demostrando que estos exchanges proporcionaron la infraestructura necesaria para manejar movimientos de fondos a gran escala. Para las autoridades regulatorias internacionales, prevenir el uso indebido de estos exchanges registrados será sin duda un desafío importante para fortalecer la supervisión en el futuro.

Perspectivas futuras y desafíos regulatorios internacionales

Los resultados de esta investigación ponen de manifiesto cuántas lagunas existen en la regulación del sector de activos digitales. Incluso los exchanges registrados oficialmente pueden ser utilizados para evadir sanciones nacionales si no cuentan con mecanismos de supervisión adecuados. Las autoridades regulatorias y los exchanges de criptomonedas en diferentes países deben acelerar la implementación de verificaciones de identidad más estrictas (KYC) y sistemas de reporte de transacciones sospechosas (AML). La vigilancia continua por parte de empresas de análisis de cadenas, como TRM Labs, será un elemento clave en la futura regulación de sanciones.