El estafador de criptomonedas Nicholas Truglia enfrenta una condena de 12 años de prisión por restitución fallida

Un cambio significativo en la sentencia ha ocurrido en el caso de fraude en criptomonedas de alto perfil que involucra a nicholas truglia, cuyo período inicial de 18 meses de prisión fue dramáticamente ampliado a 12 años. El 10 de julio, esta decisión fue emitida por el juez senior Alvin K. Hellerstein del sistema judicial federal de Nueva York. El caso representa un recordatorio contundente de cuán en serio toman los tribunales de EE. UU. las violaciones de la restitución financiera ordenada por la corte en delitos relacionados con criptomonedas. La razón subyacente para esta dramática ampliación de la sentencia se centra en el incumplimiento por parte de nicholas truglia de una obligación crítica: devolver 20 millones de dólares en daños a la víctima Michael Terpin, un conocido inversor y promotor de criptomonedas.

La escalada: de 18 meses a 12 años

La transformación de la sentencia de nicholas truglia refleja la frustración judicial ante su aparente desprecio por las órdenes de la corte. Cuando fue inicialmente condenado en diciembre de 2022 por su participación en un ataque de intercambio de SIM en 2018, el entonces de 25 años recibió una pena relativamente modesta de 18 meses. Esta primera condena se centró en un esquema sofisticado en el que Truglia secuestró el número de teléfono de Michael Terpin reemplazándolo por una tarjeta SIM bajo su control, lo que le permitió acceder sin autorización a los correos electrónicos y cuentas digitales de la víctima. A través de esta brecha, Truglia orquestó el robo de más de 20 millones de dólares en criptomonedas.

La ampliación de la sentencia supera con creces las directrices federales, que típicamente recomiendan entre 51 y 63 meses por tales violaciones. La condena de 12 años de Truglia representa más de ocho veces la pena original—una medida extraordinaria que subraya la determinación del juez. ¿Qué provocó esta escalada dramática? Surgieron evidencias que mostraban que nicholas truglia había movido sistemáticamente fondos robados entre cuentas, convirtiendo partes en Bitcoin y reteniendo aproximadamente 673,000 dólares en ganancias para él mismo. Lo más dañino fue un video incriminatorio en el que Truglia, hablando con una voz enmascarada, expresaba confianza en que podría mantener sus activos digitales robados incluso después de cumplir 10 años en prisión.

La advertencia directa del juez Hellerstein a nicholas truglia capturó la resolución del tribunal: “Si diez años están bien, te voy a condenar a doce [años].” Esta declaración indicó que el juez interpretó la aparente indiferencia de Truglia como un desafío personal a la autoridad judicial. En consecuencia, el tribunal intensificó su postura, extendiendo la condena como castigo y como medida disuasoria.

Acciones criminales que sellaron el destino de nicholas truglia

El ataque de intercambio de SIM perpetrado por nicholas truglia representa una forma particularmente insidiosa de robo en criptomonedas. Al obtener control del número de teléfono de la víctima, Truglia se posicionó para interceptar códigos de autenticación de dos factores y correos electrónicos de restablecimiento de contraseña—las claves digitales de las tenencias de criptomonedas de Terpin. Esta técnica, aunque sencilla en ejecución, resultó devastadoramente efectiva en este caso.

La conducta posterior a la sentencia complicó aún más la situación legal de nicholas truglia. Tras ser liberado después de cumplir 12 meses de su sentencia inicial, se suponía que debía centrarse completamente en pagar los 20 millones de dólares en restitución. En cambio, en mayo de 2023 surgieron nuevas acusaciones cuando evidencias mostraron que transfería fondos en criptomonedas y adquiría bienes de lujo—claras violaciones de los términos de su libertad supervisada. Se emitió una orden de desacato, pero sorprendentemente, nicholas truglia fue nuevamente liberado en noviembre de 2024 tras prometer un compromiso renovado para cumplir con sus obligaciones financieras. Esta segunda liberación resultó ser un riesgo calculado por parte del sistema judicial, ya que Truglia no cumplió de inmediato con sus obligaciones, reteniendo fondos no autorizados.

El camino de nicholas truglia hacia la prisión: una cronología detallada

Comprender la progresión de este caso requiere examinar las fechas clave y decisiones que moldearon el recorrido legal de nicholas truglia. El delito original de intercambio de SIM ocurrió en 2018, pero la persecución formal siguió años después. En diciembre de 2022, se dictó la sentencia inicial de 18 meses. Tras una liberación parcial tras cumplir 12 meses, la violación y la re-arresto de Truglia ocurrieron en mayo de 2023. Un breve período de libertad condicional siguió en noviembre de 2024, pero este acuerdo colapsó cuando nicholas truglia se negó a cumplir con los plazos de restitución.

La sentencia del 10 de julio representó el capítulo final de la paciencia judicial, con la sentencia de 12 años en vigor. El juez Hellerstein ordenó a nicholas truglia al Centro de Detención Metropolitana y lo colocó en confinamiento solitario durante la noche, seguido de su traslado al juzgado del Distrito Sur de Nueva York para procesamiento y eventual transporte a una institución correccional en Essex. Este severo régimen de custodia refleja la determinación del tribunal de prevenir mayores riesgos de fuga o manipulación financiera por parte de nicholas truglia.

El caso de nicholas truglia sirve como una advertencia para los estafadores de criptomonedas: la resistencia persistente a las órdenes judiciales y los intentos continuos de ocultar activos robados resultarán en penas significativamente aumentadas que superan con creces las sentencias iniciales.