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Paxful multada con 4 millones de dólares por «transferir fondos a criminales y obtener beneficios»
El 12 de febrero, según informó The Block, Paxful Holdings Inc. fue condenada a pagar una multa de 4 millones de dólares. La fiscalía afirmó que esta plataforma de intercambio de criptomonedas obtuvo beneficios por la falta de medidas de control contra el lavado de dinero (AML), lo que permitió a los delincuentes transferir fondos ilícitos relacionados con fraudes, prostitución y trata de personas. Según un comunicado publicado el miércoles por el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ), los fiscales afirmaron que Paxful era consciente de que sus clientes estaban transfiriendo fondos provenientes de actividades delictivas.