Paxful multada con 4 millones de dólares por lavado de dinero, dice el Departamento de Justicia de EE. UU. que se benefició del flujo de fondos ilícitos

SmartContractAuditor · 2026-02-12T00:07:32+00:00

El Departamento de Justicia de Estados Unidos impuso una multa de 4 millones de dólares a la plataforma de intercambio de criptomonedas Paxful Holdings Inc. por no establecer medidas efectivas de lucha contra el lavado de dinero, permitiendo la circulación de fondos relacionados con actividades delictivas y obteniendo beneficios de ello. La investigación reveló que Paxful, a sabiendas de que los fondos de algunos clientes provenían de actividades ilícitas, continuó brindando servicios.

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2026-02-12 00:07:32

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El Departamento de Justicia de EE. UU. anunció que Paxful Holdings Inc., una plataforma de comercio de criptomonedas, ha sido multada con 4 millones de dólares por no establecer controles efectivos contra el blanqueo de capitales. Los fiscales alegan que la plataforma ha permitido y obtenido beneficios durante mucho tiempo de fondos ilegales relacionados con fraude, prostitución y trata de personas.

El Departamento de Justicia afirmó que Paxful continuó prestando servicios sabiendo que algunas de las fuentes de financiación de sus clientes estaban relacionadas con actividades delictivas, y utilizó regulaciones laxas contra el blanqueo de capitales como argumento de venta para atraer usuarios. La investigación también señaló que la plataforma gestionaba transacciones de criptomonedas para sitios web como Backpage, que se creía se habían utilizado para publicar anuncios relacionados con la prostitución que involucraban a menores.

Según los datos, entre 2015 y 2022, aproximadamente 17 millones de dólares equivalentes a Bitcoin se transfirieron al sitio web correspondiente a través de la cartera Paxful, de la cual la plataforma obtuvo al menos 2,7 millones de dólares en beneficios. Según el DOJ, los fundadores de Paxful incluso se refirieron al crecimiento empresarial resultante como un “efecto backpage”.

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