La plataforma de intercambio de criptomonedas Paxful fue multada con 4 millones de dólares por violar las regulaciones contra el lavado de dinero

CycleProphet · 2026-02-12T03:31:25+00:00

Paxful, por violar las regulaciones contra el lavado de dinero, fue multada con 4 millones de dólares por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. La compañía admitió haber facilitado transacciones por casi 3,000 millones de dólares entre 2017 y 2019, y estar relacionada con actividades ilegales. Paxful dejó de operar en noviembre de 2023.

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2026-02-12 03:31:25

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Deep Tide TechFlow Noticias, 12 de febrero, según reporta Cointelegraph, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que la plataforma de criptomonedas de intercambio punto a punto Paxful fue multada con 4 millones de dólares por violar las regulaciones contra el lavado de dinero y promover actividades ilegales. La compañía admitió que facilitó transacciones por un valor cercano a 3 mil millones de dólares entre 2017 y 2019, y obtuvo ganancias de 29.7 millones de dólares. Paxful fue acusada de promocionar intencionadamente que no era necesario verificar la identidad del cliente (KYC) y de no implementar las políticas de anti lavado de dinero que afirmaba tener. El Departamento de Justicia señaló que Paxful colaboró con el sitio web Backpage, cerrado por anuncios de prostitución ilegal, y obtuvo 2.7 millones de dólares en beneficios. La compañía dejó de operar en noviembre de 2023, y el ex director técnico Artur Schaback se declaró culpable y está cooperando con la investigación del gobierno.

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