Une nouvelle enquête de TRM Labs met en lumière : des transferts d'une valeur de 1 milliard de dollars via une plateforme d'échange de cryptomonnaies enregistrée au Royaume-Uni

PANews a publié le 11 janvier, en citant un rapport de The Block, les résultats d’une nouvelle enquête menée par la société d’analyse d’actifs cryptographiques TRM Labs. Selon ces informations, à partir de 2023, le Corps des Gardiens de la Révolution Islamique (IRGC) a utilisé plusieurs plateformes de bourses de cryptomonnaies enregistrées au Royaume-Uni pour contourner délibérément les sanctions internationales. Pendant cette période, des flux financiers massifs ont été détectés, atteignant environ 1 milliard de dollars.

Stratégie habile de contournement des sanctions internationales par l’IRGC

Selon l’analyse de TRM Labs, entre 2023 et 2025, les activités de transaction liées à l’IRGC représentaient en réalité 56 % du volume total des transactions sur une bourse enregistrée au Royaume-Uni. Ce taux étonnamment élevé suggère fortement que cette plateforme aurait pu servir de plateforme de transfert de fonds pour l’IRGC. Alors que, traditionnellement, l’évitement des sanctions au niveau national nécessitait des réseaux financiers complexes, cette affaire révèle que des infrastructures relativement simples comme les bourses de cryptomonnaies peuvent être détournées à cette fin.

Pourquoi USDT et Tron ont été choisis : mécanismes de dissimulation via la blockchain

Lors des transferts, l’IRGC aurait opté pour une combinaison spécifique de cryptomonnaies et de réseaux blockchain. Il a été révélé que le stablecoin USDT, émis par Tether, était la principale méthode de transfert, la majorité des transactions étant effectuées sur la blockchain Tron. L’USDT, en raison de sa forte liquidité et de son acceptation généralisée sur le marché, possède des caractéristiques qui compliquent le suivi. De plus, la faible coût des frais et la rapidité de traitement sur le réseau Tron ont également été des facteurs favorables pour de grands mouvements de fonds. Grâce à cette combinaison, l’IRGC aurait pu effectuer d’importants transferts de cryptomonnaies tout en évitant les systèmes traditionnels de traçage financier.

Zedcex et Zedxion : plateformes enregistrées devenues des points névralgiques pour l’évitement des sanctions

Les deux bourses enregistrées au Royaume-Uni, Zedcex et Zedxion, identifiées par TRM Labs, constituaient le cœur du réseau de transferts. La circulation des fonds via ces deux plateformes aurait abouti à un volume total d’environ 1 milliard de dollars, illustrant leur rôle en tant que bases permettant de gérer de grands mouvements de capitaux. Pour les autorités de régulation internationales, la prévention de l’abus de ces plateformes enregistrées sera sans aucun doute une priorité pour renforcer la surveillance à l’avenir.

Perspectives futures et défis de la régulation internationale

Les résultats de cette enquête mettent en lumière le nombre important de failles réglementaires dans l’industrie des cryptomonnaies. Même une plateforme enregistrée officiellement peut être exploitée pour contourner les sanctions si ses mécanismes de surveillance ne sont pas suffisants. Les autorités de régulation nationales et les bourses de cryptomonnaies doivent impérativement renforcer la vérification d’identité (KYC) et le reporting des transactions suspectes (AML). La surveillance continue par des entreprises d’analyse de chaînes comme TRM Labs deviendra un élément clé dans le cadre des futures régulations sur les sanctions.