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Paxful a été condamné à une amende de 4 millions de dollars pour « avoir transféré des fonds à des criminels et en avoir tiré profit »
Le 12 février, selon The Block, Paxful Holdings Inc. a été condamné à payer une amende de 4 millions de dollars. Le procureur a indiqué que cette plateforme d’échange de cryptomonnaies avait tiré profit de l’absence de mesures de lutte contre le blanchiment d’argent (AML), permettant aux criminels de transférer des fonds illicites liés à la fraude, à la prostitution et à la traite des êtres humains. Selon un communiqué publié mercredi par le ministère de la Justice américain (DOJ), le procureur a déclaré que Paxful était conscient que ses clients transféraient des fonds issus d’activités criminelles.