La plateforme d'échange de cryptomonnaies Paxful condamnée à une amende de 4 millions de dollars pour violation des règles anti-blanchiment

TechFlow, le 12 février, selon Cointelegraph, le département de la Justice des États-Unis a annoncé que la plateforme d’échange de cryptomonnaies peer-to-peer Paxful a été condamnée à une amende de 4 millions de dollars pour avoir enfreint les réglementations anti-blanchiment d’argent et facilité des activités illégales. L’entreprise a admis avoir facilité des transactions d’une valeur de près de 3 milliards de dollars entre 2017 et 2019, dont elle a réalisé un bénéfice de 29,7 millions de dollars. Paxful est accusé de se promouvoir délibérément comme non obligatoire de vérification des informations clients (KYC) et de ne pas avoir mis en œuvre ses politiques prétendues de lutte contre le blanchiment d’argent. Le DOJ a noté que Paxful avait réalisé 2,7 millions de dollars de bénéfices en travaillant avec Backpage, un site web fermé pour des publicités de prostitution illégale. L’entreprise a cessé ses activités en novembre 2023, et l’ancien CTO Artur Schaback a plaidé coupable et coopère à une enquête gouvernementale.