Penelitian terbaru dari TRM Labs mengungkapkan: transfer sebesar 1 miliar dolar melalui bursa cryptocurrency terdaftar di Inggris terungkap

PANews pada 11 Januari mengutip laporan dari The Block dan melaporkan hasil investigasi baru yang dilakukan oleh perusahaan analisis aset kripto TRM Labs. Dari isi laporan tersebut, terungkap bahwa sejak tahun 2023, Pasukan Pengawal Revolusi Iran (IRGC) secara sengaja memanfaatkan beberapa platform bursa kripto yang terdaftar di Inggris untuk menghindari sanksi internasional. Selama periode ini, terjadi aliran dana besar yang terdeteksi, dengan skala sekitar 1 miliar dolar.

Strategi Pintar IRGC dalam Menghindari Sanksi Internasional

Menurut analisis TRM Labs, antara tahun 2023 hingga 2025, aktivitas transaksi terkait IRGC menyumbang hingga 56% dari total volume transaksi di bursa yang terdaftar di Inggris tertentu. Tingginya rasio ini secara kuat menunjukkan kemungkinan bahwa bursa tersebut berfungsi sebagai platform pengiriman dana IRGC. Biasanya, penghindaran sanksi tingkat negara memerlukan jaringan keuangan yang kompleks, tetapi kasus ini mengungkapkan bahwa infrastruktur yang relatif sederhana seperti bursa kripto telah disalahgunakan.

Alasan Pemilihan USDT dan Tron: Mekanisme Penyembunyian Berbasis Blockchain

Dalam proses pengiriman dana, IRGC memilih kombinasi tertentu dari aset kripto dan jaringan blockchain. Secara spesifik, USDT, stablecoin yang diterbitkan oleh Tether, digunakan sebagai alat pengiriman utama, dan sebagian besar transaksi dilakukan di atas blockchain Tron. USDT memiliki karakteristik likuiditas tinggi dan penerimaan luas di pasar, sehingga menyulitkan pelacakan. Selain itu, biaya transaksi yang relatif rendah dan kecepatan pemrosesan yang cepat di jaringan Tron juga cocok untuk pengiriman dana dalam jumlah besar. Kombinasi ini memungkinkan IRGC melakukan pengiriman kripto dalam jumlah besar sambil menghindari sistem pelacakan keuangan konvensional.

Zedcex dan Zedxion: Bursa Terdaftar yang Menjadi Titik Pusat Penghindaran Sanksi

Dua bursa yang terdaftar di Inggris, Zedcex dan Zedxion, yang diidentifikasi oleh TRM Labs, menjadi pusat utama dari jaringan pengiriman dana ini. Aliran dana melalui kedua platform ini secara total mencapai sekitar 1 miliar dolar, menunjukkan bahwa kedua bursa tersebut menyediakan infrastruktur yang mendukung transfer dana dalam skala besar. Bagi otoritas regulasi internasional, penyalahgunaan bursa terdaftar seperti ini menjadi tantangan utama dalam pengawasan yang lebih ketat di masa mendatang.

Pandangan Masa Depan dan Tantangan Regulasi Internasional

Hasil investigasi ini kembali menyoroti banyaknya celah regulasi dalam industri aset kripto. Bahkan bursa yang terdaftar secara resmi dapat digunakan untuk menghindari sanksi negara jika mekanisme pengawasan yang memadai tidak diterapkan. Otoritas regulasi di berbagai negara dan bursa kripto harus segera memperkuat proses verifikasi pelanggan (KYC) dan sistem pelaporan transaksi mencurigakan (AML). Pengawasan berkelanjutan oleh perusahaan analisis blockchain seperti TRM Labs akan menjadi elemen penting dalam pengembangan sistem regulasi sanksi di masa depan.