Paxful didenda 4 juta dolar AS karena "memindahkan dana untuk pelaku kejahatan dan mendapatkan keuntungan"

Pada 12 Februari, menurut laporan dari The Block, Paxful Holdings Inc. diperintahkan membayar denda sebesar 4 juta dolar AS. Penuntut menyatakan bahwa platform perdagangan kripto ini memperoleh keuntungan karena kurangnya langkah-langkah anti pencucian uang (AML), yang memungkinkan pelaku kejahatan memindahkan dana ilegal terkait penipuan, prostitusi, dan perdagangan manusia. Berdasarkan pernyataan yang dirilis oleh Departemen Kehakiman AS (DOJ) pada hari Rabu, jaksa penuntut menyatakan bahwa Paxful mengetahui bahwa pelanggannya memindahkan dana dari kegiatan kriminal.

Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
  • Hadiah
  • Komentar
  • Posting ulang
  • Bagikan
Komentar
0/400
Tidak ada komentar
  • Sematkan

Perdagangkan Kripto Di Mana Saja Kapan Saja
qrCode
Pindai untuk mengunduh aplikasi Gate
Komunitas
Bahasa Indonesia
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)