Bursa cryptocurrency Paxful didenda 4 juta dolar AS karena melanggar peraturan anti pencucian uang

CycleProphet · 2026-02-12T03:31:25+00:00

Paxful karena melanggar peraturan anti pencucian uang didenda sebesar 4 juta dolar AS oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat, perusahaan mengakui telah memfasilitasi transaksi hampir 3 miliar dolar AS antara tahun 2017 hingga 2019 dan terkait dengan aktivitas ilegal. Paxful telah berhenti beroperasi pada November 2023.

CycleProphet

2026-02-12 03:31:25

Pembuatan abstrak sedang berlangsung

Berita TechFlow, pada 12 Februari, menurut Cointelegraph, Departemen Kehakiman AS mengumumkan bahwa pertukaran cryptocurrency peer-to-peer Paxful telah didenda $ 4 juta karena melanggar peraturan anti pencucian uang dan memfasilitasi aktivitas ilegal. Perusahaan mengaku memfasilitasi kesepakatan senilai hampir $3 miliar antara 2017 dan 2019, dari mana ia menghasilkan keuntungan sebesar $29,7 juta. Paxful dituduh dengan sengaja mempromosikan dirinya sebagai verifikasi informasi pelanggan (KYC) yang tidak diperlukan dan gagal menerapkan kebijakan anti pencucian uang. DOJ mencatat bahwa Paxful telah menghasilkan keuntungan $ 2,7 juta dari bekerja dengan Backpage, sebuah situs web yang ditutup karena iklan prostitusi ilegal. Perusahaan berhenti beroperasi pada November 2023, dan mantan CTO Artur Schaback telah mengaku bersalah dan bekerja sama dengan penyelidikan pemerintah.

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.