Kecurigaan Mister Bitcoin: Skema cryptocurrency YouTuber terungkap

Konten kreator yang berpengaruh kembali menjadi perhatian terkait dampaknya terhadap pasar aset kripto. Beberapa YouTuber seperti Mister Bitcoin diduga secara sengaja mempromosikan token tertentu dan melakukan penjualan besar-besaran yang meraup puluhan juta dolar, menurut komunitas analisis rantai blok. Serangkaian tindakan terkait Mister Bitcoin ini kembali menyoroti kekhawatiran tentang “penyalahgunaan pengaruh” di pasar cryptocurrency.

Analisis rantai mengungkap jaringan dompet yang kompleks

Hasil investigasi dari para analis blockchain menunjukkan adanya jaringan beberapa alamat dompet yang saling terhubung. Ditemukan tautan dari dompet utama (dimulai dengan 0x9e6) ke lebih dari 50 dompet terkait, yang diduga digunakan untuk investasi dan penjualan di berbagai proyek kripto.

Menurut penyelidikan ini, individu terkait membeli token dari berbagai proyek kripto sebelumnya, lalu memanfaatkan basis pengikutnya yang besar untuk melakukan promosi aktif. Setelah itu, mereka menjual token tersebut saat harga sedang naik, memanfaatkan momentum kenaikan harga. Banyak investor ritel dilaporkan membeli pada puncak harga, dan kemudian mengalami kerugian besar akibat penurunan harga yang tajam.

Pola keuntungan lebih dari 20 juta dolar

Dari data analisis rantai, beberapa token yang disebutkan memperoleh keuntungan besar sebagai berikut:

• Superverse($SUPER): sekitar 11,4 juta dolar
• Eternity Chain($ERN): sekitar 4,6 juta dolar
• Polychain Monsters($PMON): sekitar 1,7 juta dolar
• JigStack($STAK): sekitar 1,3 juta dolar

Selain itu, tercatat pula keuntungan enam digit dari beberapa proyek lainnya. Keuntungan ini diduga diperoleh melalui distribusi dompet secara bertahap dan penjualan yang terencana.

Alur promosi hingga penjualan

Polanya yang diduga dilakukan Mister Bitcoin meliputi tahapan berikut:

1. Tahap investasi awal: Menginvestasikan sejumlah kecil di proyek tertentu
2. Tahap promosi: Menggunakan pengaruhnya untuk melakukan promosi aktif
3. Tahap kenaikan harga: Meningkatkan harga token melalui partisipasi pengikut
4. Tahap pengambilan keuntungan: Menjual secara terencana melalui beberapa dompet yang terhubung

Proses ini diulang di beberapa proyek, sebagaimana dianalisis dari data rantai.

Kasus Superverse: studi kasus spesifik

Kasus Superverse($SUPER) menjadi fokus analisis mendalam. Individu terkait dikabarkan menginvestasikan sekitar 100.000 dolar awal dan memanfaatkan pengaruhnya untuk mendorong kenaikan harga token. Setelah harga melonjak secara signifikan, mereka secara bertahap menjual token senilai sekitar 11,4 juta dolar melalui jaringan dompet yang terhubung.

Sebaliknya, mayoritas investor ritel dilaporkan terpaksa membeli pada harga tinggi, dan kemudian mengalami kerugian besar saat pasar mengalami koreksi.

Dugaan insider dan struktur jaringan

Selain itu, penyelidikan ini menunjukkan kemungkinan bahwa selain Mister Bitcoin, beberapa individu terkait lainnya juga terlibat dalam pola yang sama. Beberapa influencer terkenal seperti KSI diduga terlibat dalam pola investasi dan penjualan token yang serupa.

Catatan transaksi terkait proyek GMT DAO dan beberapa token lainnya memperkuat dugaan adanya keterlibatan dalam skema ini.

Dampak pasar dan tantangan ke depan

Dugaan keterlibatan Mister Bitcoin dan pihak terkait lainnya menyoroti kembali bahaya dari “ekonomi pengaruh” di pasar kripto. Konten kreator dengan pengikut besar yang secara sengaja melakukan manipulasi informasi dapat merusak kepercayaan peserta pasar dan memicu pengawasan yang lebih ketat dari regulator.

Apakah tuduhan ini benar atau tidak, masih menunggu penyelidikan resmi dan tanggapan dari pihak terkait di masa mendatang.