REGULATION | South African Regulator, FSCA, Pursuing 30 Crypto Firms Operating Without Licenses

南アフリカの金融セクター行為監督局（FSCA）は、国内の無許可の暗号関連金融サービスに関する調査を現在30件行っています。

これは、暗号企業の安全な運営を可能にするために彼らが講じた措置を概説した、最新の規制行動報告書によるものです。

「執行部門は、ライセンスを申請しなかった、または申請が却下された者や団体で、違法に暗号金融サービスを提供している者を対象とした調査チームを設立しました。現在、30件のケースが調査中です」と報告書は示しています。

「公共の保護と業界の公平性を支援するために、FSCAは違法な暗号資産サービス提供者（CASP）に対して断固たる措置を取ります。FSCAは調査の結果を公表し、未登録の暗号ビジネスを発見した場合は警告を出します。」

規制当局は、最近63件のライセンス申請を承認し、南アフリカのライセンスを持つCASPの数を138に増やしました。また、国内の暗号取引所は、詐欺師が複数の銀行口座を利用して詐欺活動を行い、検出を回避するために暗号取引所で口座を開設している詐欺を助長していることも指摘しています。

「顧客にはしばしば非現実的なリターンが提示され、投資後数時間以内に得られることもあります。詐欺師は偽の好意的なレビューや架空のリターンのスクリーンショットをこれらのグループで共有します。彼らはソーシャルメディア上で裕福な生活を装い、しばしば追加資金を要求して出金を処理します。」

規制当局は、国内の金融顧客が詐欺師によって展開されるますます高度な技術のリスクにさらされていると指摘しています。

「人工知能と迅速なソフトウェア開発の進展に伴い、FSCAはディープフェイク詐欺の増加を観察しています。詐欺師はAIやその他の技術を駆使して、著名な公人や成功したビジネスパーソンを模倣した高品質な動画、画像、音声、テキストコンテンツを作成し、詐欺を促進します。」

2024年4月、BitKEの報告によると、FSCAはオンライン取引プラットフォームのBanxSoに対し、「金融セクター法の可能な違反」に関する調査を開始しました。これは、億万長者のイーロン・マスクやパトリス・モセペなどの著名なビジネスリーダーの画像を広告やプロモーションに不正に使用したことによるものです。

無許可の暗号関連金融サービスに加え、南アフリカの金融顧客にとってリスクが高まっている他の分野には以下が含まれます。

• マネーロンダリング防止規則の不遵守
• 許可を受けていない店頭デリバティブ提供者の活動
• コピー取引やシグナルの提供

現行の暗号規制によると、登録申請を行わずに事業を継続する団体は最大R1000万の罰金や刑事罰、最大10年の懲役に処される可能性があります。規制当局はまた、違反企業の閉鎖も準備しています。

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