暗号詐欺師のニコラス・トルーリア、返還失敗により12年の懲役刑に直面

ニコラス・トルーリアに関わる著名な仮想通貨詐欺事件で、判決に大きな変化が生じました。当初の18か月の懲役刑が12年に劇的に延長されたのです。7月10日、ニューヨーク連邦裁判所のシニア判事アルヴィン・K・ヘラーシュタインによってこの決定が下されました。この事件は、仮想通貨関連犯罪において裁判所が裁定された金銭的弁済命令違反をいかに重視しているかを明確に示す厳しい事例です。この劇的な判決延長の背景には、ニコラス・トルーリアが被害者マイケル・テルピンに対して2,000万ドルの損害賠償を返済しなかったことが根底にあります。テルピンは著名な仮想通貨投資家兼プロモーターです。

エスカレーション：18か月から12年へ

ニコラス・トルーリアの判決の変化は、裁判所の彼に対する不満と命令無視に対する憤りを反映しています。2022年12月に、2018年のSIMスワップ攻撃に関与したとして最初に判決を受けた際、当時25歳の彼は比較的控えめな18か月の懲役を言い渡されました。この最初の有罪判決は、トルーリアがマイケル・テルピンの電話番号を自分の管理下にあるSIMカードに置き換える高度な手口を用いて、被害者のメールやデジタルアカウントに不正アクセスしたことに基づいています。この侵害により、トルーリアは2,000万ドル以上の仮想通貨を盗み出しました。

この判決延長は、通常の連邦ガイドライン（51～63か月）を大きく超えるものであり、トルーリアの12年の刑期は、最初の刑罰の8倍以上にあたります。これは裁判官の決意を示す異例の措置です。何がこの劇的なエスカレーションを引き起こしたのでしょうか？証拠によると、ニコラス・トルーリアは盗んだ資金を系統的に移動させ、一部をビットコインに換金し、約67万3,000ドルの利益を自分のものとして保持していたことが判明しました。最も決定的だったのは、トルーリアがマスクをした声で話す映像記録で、10年の刑務所収監後も盗んだデジタル資産を保持できると自信を持って語っている内容です。

ヘラーシュタイン判事のニコラス・トルーリアへの直接の警告は、裁判所の決意を明確に示しました。「10年でいいなら、12年にする」と述べ、トルーリアの無関心を裁判所の権威に対する個人的な挑戦と解釈しました。その結果、裁判所は懲罰と抑止のために刑期を倍増させました。

ニコラス・トルーリアの運命を決定づけた犯罪行為

ニコラス・トルーリアが行ったSIMスワップ攻撃は、特に悪質な仮想通貨窃盗の一形態です。被害者の電話番号を掌握することで、トルーリアは二要素認証コードやパスワードリセットメールを傍受できる状態になり、テルピンの仮想通貨資産のデジタル鍵を奪取しました。この手法は実行は単純ですが、今回のケースでは非常に効果的でした。

判決後の行動も、ニコラス・トルーリアの法的立場を複雑にしました。最初の判決から12か月の服役後に釈放された彼は、全額の2,000万ドルの弁済に専念するはずでしたが、2023年5月に新たな告発が出され、仮想通貨の資金移動や高級品の購入など、監督下の釈放条件に違反する行為が明らかになりました。これにより、軽蔑命令が出されましたが、驚くべきことに、ニコラス・トルーリアは2024年11月に再び釈放され、財務義務の履行に再度コミットする約束をしました。しかし、この二度目の釈放は、裁判所が計算したリスクであり、トルーリアはすぐに義務を果たせず、最終的に不正に資金を保持し続けました。

ニコラス・トルーリアの刑務所入りまでの詳細なタイムライン

この事件の経過を理解するには、ニコラス・トルーリアの法的経緯を形成した重要な日付と決定を振り返る必要があります。最初のSIMスワップ事件は2018年に起きましたが、正式な起訴は数年後に行われました。2022年12月に最初の18か月判決が下され、その後12か月の服役後に部分的に釈放されましたが、その後の違反と再逮捕は2023年5月に行われました。2024年11月には条件付きの自由期間がありましたが、弁済期限を守らなかったため、この取り決めは崩壊しました。

7月10日の判決は、裁判所の忍耐の最終章を示し、12年の刑期が確定しました。ヘラーシュタイン判事は、ニコラス・トルーリアをメトロポリタン拘置センターに収容し、一晩拘留した後、ニューヨーク南部地区裁判所に移送し、エセックスの矯正施設へ送る手続きを行いました。この厳しい拘置措置は、さらなる逃亡や資金操作を防ぐための裁判所の決意を反映しています。

ニコラス・トルーリアの事件は、裁判所命令に従わず、盗んだ資産の隠蔽を続ける仮想通貨詐欺師にとって警鐘となる教訓です。裁判所の命令に反抗し続ける者には、最初の判決をはるかに超える厳しい罰則が科されることを示しています。