Nevin Shetty reconnu coupable de fraude à la cryptomonnaie d'un montant de $35 millions

Une affaire judiciaire majeure impliquant une fraude en cryptomonnaie s’est conclue par la condamnation d’un ancien dirigeant d’une entreprise technologique. Nevin Shetty, qui occupait le poste de directeur financier d’une société privée de logiciels, a été reconnu coupable d’avoir orchestré un stratagème élaboré visant à détourner des fonds de l’entreprise vers une plateforme de cryptomonnaie qu’il contrôlait secrètement. L’affaire met en lumière les risques croissants lorsque des responsables financiers de confiance exploitent leur position pour des investissements personnels en crypto.

Quand les rêves DeFi se transforment en réalité d’escroquerie

L’affaire a débuté en mars 2021 lorsque le Shetty, âgé de 41 ans et résidant à Mercer Island, dans l’État de Washington, a pris le poste de directeur financier dans une société de logiciels sans nom, lors d’une période de levée de fonds active. Son employeur avait établi des directives d’investissement claires, exigeant que les capitaux nouvellement levés soient placés exclusivement dans des instruments conservateurs tels que des comptes sur le marché monétaire. La société privilégiait la protection de ses réserves tout en concentrant ses ressources sur la croissance de ses activités principales.

Cependant, Shetty avait d’autres plans. Quelques mois plus tard, en février 2022, il a cofondé HighTower Treasury, une plateforme d’investissement en cryptomonnaie. En mars 2022, Nevin Shetty a transféré 35 millions de dollars de la trésorerie de son employeur vers cette nouvelle entreprise. Il a placé ces fonds dans un protocole de prêt en finance décentralisée offrant un rendement de 20 % — un chiffre attractif qui promettait 2,1 millions de dollars par an. Selon son stratagème, l’entreprise recevrait théoriquement 6 % des rendements, tandis que HighTower Treasury conserverait 14 %.

Au début, la stratégie semblait fonctionner. Le premier mois a généré 133 000 dollars de gains, semblant valider la thèse d’investissement. Mais la situation s’est rapidement détériorée. Le protocole DeFi a commencé à subir des pertes, et le 13 mai 2022, toute la position s’est effondrée à zéro. Lorsqu’il a révélé la catastrophe à ses collègues, l’entreprise a immédiatement mis fin à son contrat et a porté l’affaire aux autorités fédérales.

Nevin Shetty face à une peine maximale de 80 ans après sa condamnation pour fraude

Les conséquences ont été sévères. Le 7 novembre 2025, après un procès de neuf jours et la délibération du jury, Nevin Shetty a été reconnu coupable de quatre chefs d’accusation de fraude par transmission électronique. Le bureau du procureur de district de l’Ouest de Washington a obtenu la condamnation après avoir présenté des preuves de sa détournement calculé et de sa violation de ses devoirs fiduciaires.

La phase de condamnation s’est récemment terminée, sous la supervision de la juge fédérale Tana Lin. Bien que chaque chef d’accusation de fraude par transmission électronique puisse théoriquement entraîner une peine maximale de 20 ans, l’exposition totale pourrait atteindre 80 ans. Cependant, les juges fédéraux n’imposent généralement pas de peines consécutives pour des infractions liées. La juge Lin a appliqué les directives de condamnation américaines, qui prennent en compte plusieurs facteurs, notamment le montant des pertes, le rôle du défendeur dans l’orchestration du stratagème et ses antécédents criminels.

Cette affaire met en évidence un schéma préoccupant : les cadres supérieurs ayant accès aux capitaux sont de plus en plus vulnérables à l’appel des opportunités spéculatives en cryptomonnaie. L’écart entre les rendements promis en DeFi et les risques réels s’avère souvent fatal tant pour les investissements que pour les carrières. Pour Nevin Shetty, les conséquences de sa quête de rêves crypto à haut rendement au détriment de son employeur ont fondamentalement changé son avenir.