O que é scam? Guia para identificar truques de fraude e proteger os seus ativos digitais

Quando entra no mundo das criptomoedas, costuma ouvir histórias tristes de investidores que perderam milhões em apenas alguns dias. Essas histórias têm uma origem comum: O que é Scam e por que está se tornando cada vez mais comum? Para responder a essa pergunta, é necessário compreender o funcionamento, as diferentes formas de fraude e como proteger-se num cenário de rápida evolução tecnológica.

Definição de Scam: Desde fraudes tradicionais até as sofisticadas no mundo das criptomoedas

O que é Scam? Este termo, derivado do inglês, significa “fraude” – descreve a conduta de uma pessoa ou organização que visa obter vantagem patrimonial às custas de terceiros, especialmente em criptomoedas. Os responsáveis por essas ações são chamados de Scammers, e podem ser punidos legalmente se forem descobertos.

No passado, as fraudes ocorriam principalmente por métodos tradicionais. Contudo, a explosão da internet e das plataformas digitais transformou significativamente a forma de atuação dessas fraudes. Hoje, o Scam tornou-se mais complexo e sofisticado, com alcance global, afetando milhões de potenciais vítimas em diferentes países.

Ser vítima de Scam é uma experiência comum: Por que investidores continuam participando apesar dos riscos

A expressão “ser Scamado” tornou-se comum na comunidade de criptomoedas, descrevendo a situação em que um investidor cai em uma armadilha de fraude. É importante notar que a maioria das vítimas não percebe que está sendo enganada, ou até sabe, mas aceita participar na esperança de obter altos lucros.

Um exemplo clássico são projetos que operam no modelo Ponzi, onde os participantes pagam aos que entraram antes. Isso gera a sensação de “quanto mais cedo entrar, mais lucro”, levando muitas pessoas a assumirem riscos. Contudo, quando o número de novos participantes para de crescer ou se torna excessivo em relação à sustentabilidade, o sistema colapsa, causando prejuízos severos aos investidores.

Scam ICO: Desde o boom de 2017 até as variações atuais

Scam ICO (Oferta Inicial de Moedas fraudulenta) é uma das formas mais comuns de fraude, que explodiu em 2017, quando a onda de ICOs tomou conta do mercado de criptomoedas. O funcionamento dessa fraude é bastante simples, mas eficaz: os scammers criam um projeto de criptomoeda novo, promovendo-o intensamente com promessas exageradas ou contratando KOLs famosos para amplificar a mensagem. O objetivo é atrair atenção da comunidade e construir credibilidade rapidamente.

Após convencer os investidores a transferirem fundos durante a ICO, os criminosos abandonam o projeto, roubam o dinheiro e desaparecem sem deixar rastros. Para identificar um projeto Scam ICO, fique atento a sinais de alerta como:

• Projeto sem solução clara ou aplicação prática para resolver algum problema
• Não há necessidade real de usar tecnologia Blockchain
• Equipe de desenvolvimento anônima, sem experiência ou com histórico de fraudes anteriores
• Website ou whitepaper mal elaborados, pouco profissionais
• Roadmap incompleto, vago ou sem prazos definidos
• Falta de engajamento com a comunidade, poucas atividades de interação

Retiros de liquidez: Uma tática sofisticada em exchanges descentralizadas

Além do scam de ICO, uma outra fraude crescente é o rug pull, que ocorre frequentemente em exchanges descentralizadas (DEX) como Uniswap, PancakeSwap e Sushiswap. O projeto geralmente começa com uma construção sólida e profissional, criando confiança nos investidores.

Depois, eles lançam uma moeda/token e a listam em pools de liquidez de grandes DEXs. Mas, ao invés de desenvolver o projeto, eles retiram toda a liquidez do pool, impossibilitando os investidores de venderem seus tokens – o valor basicamente desaparece.

Sinais de um rug pull incluem: liquidez extremamente baixa em relação ao tamanho do projeto, liquidez não bloqueada (que pode ser retirada a qualquer momento), ou promessas de altos APYs de forma irreal. Outras variações de scam incluem bloquear funções de compra/venda de tokens ou até hackear o próprio projeto para despejar grandes quantidades de moedas no mercado, fazendo o preço despencar.

Como se proteger: passos essenciais de verificação antes de investir

Para evitar cair em golpes, é fundamental fazer uma pesquisa detalhada antes de transferir fundos. Pergunte-se: qual problema esse projeto resolve? Realmente é necessário usar Blockchain? Como é a comunidade? Como funciona a tokenomics?

Hoje, há diversas ferramentas e sites que auxiliam na análise de projetos, ajudando a evitar riscos básicos. Uma etapa importante é verificar o smart contract, analisando os principais holders ou fundadores em busca de irregularidades. Também é importante verificar se os criadores têm reputação ou histórico de fraudes.

Ao conectar sua carteira de criptomoedas a qualquer site, certifique-se de que a página é confiável e segura. Após concluir a transação ou ao não precisar mais usar, revogue as permissões de acesso para evitar que terceiros mal-intencionados possam explorar sua carteira e roubar seus fundos sem que você perceba.

Conclusão: Proteja seus ativos contra scams

O que é Scam – essa questão possui respostas variadas, desde formas simples até estratégias altamente sofisticadas. Com este artigo, esperamos que você tenha entendido melhor os tipos mais comuns de fraudes no mercado de criptomoedas e como se proteger. A chave é manter-se sempre alerta, fazer uma pesquisa minuciosa e não deixar que a ganância por lucros rápidos nublue seu julgamento. Compartilhe este artigo com quem está começando no universo cripto para que todos possam construir uma comunidade mais segura!