Nova investigação da TRM Labs revela: transferências de cerca de 1 bilhão de dólares através de uma exchange de criptomoedas registrada no Reino Unido

A 11 de janeiro, a PANews divulgou os resultados de um novo inquérito realizado pela empresa de análise de criptoativos TRM Labs, citando um relatório do The Block. O conteúdo revela que, desde 2023, o Corpo da Guarda Revolucionária Iraniana (IRGC) tem utilizado múltiplas plataformas de exchanges de criptomoedas registadas no Reino Unido para contornar deliberadamente sanções internacionais. Durante este período, foram detetadas enormes saídas, atingindo aproximadamente 1 mil milhão de dólares.

Estratégia engenhosa do Corpo da Guarda Revolucionária Iraniana para Contornar Sanções Internacionais

De acordo com a análise da TRM Labs, de 2023 a 2025, a atividade de negociação relacionada com o IRGC representou impressionantes 56% do volume total de negociações em certas bolsas registadas no Reino Unido. Esta proporção notavelmente elevada sugere fortemente que a bolsa pode ter servido como plataforma de transferência de fundos para o IRGC. Tradicionalmente, a evasão de sanções a nível estadual exigia redes financeiras complexas, mas este caso expôs a exploração da infraestrutura relativamente simples das exchanges de criptomoedas.

Porque foi escolhido o USDT e o Tron: Mecanismos de ocultação alimentados por blockchain

Ao enviar dinheiro, o IRGC escolheu uma combinação de uma criptomoeda específica e uma rede blockchain. Especificamente, verificou-se que o USDT, uma stablecoin emitida pela Tether, foi usado como principal meio de remessa, com a maioria a funcionar na blockchain Tron. A elevada liquidez do USDT e a sua aceitação generalizada no mercado dificultam o seu acompanhamento. As taxas relativamente baixas e a rápida velocidade de processamento da rede Tron também a tornaram adequada para transferências de fundos em larga escala. Esta combinação permitiu ao IRGC fazer grandes transferências de criptomoedas enquanto passava despercebido pelos sistemas tradicionais de rastreamento financeiro.

Zedcex e Zedxion: Trocas registadas que se tornaram o centro de evasão de sanções

As duas centrais registadas no Reino Unido identificadas pela TRM Labs, Zeddex e Zedxion, estavam no núcleo da rede de remessas de remessas. O fluxo resultante de fundos através destas duas plataformas, que resultou em cerca de mil milhões de dólares, ilustra como estas bolsas forneceram a base para movimentos de fundos em grande escala. Para os reguladores internacionais, prevenir o uso indevido destas bolsas registadas será certamente uma questão-chave para uma maior supervisão no futuro.

Perspetivas Futuras e Desafios Regulatórios Internacionais

As conclusões destacam mais uma vez as inúmeras brechas regulatórias que existem na indústria cripto. Demonstrou que mesmo bolsas devidamente registadas podem ser usadas para contornar sanções a nível nacional se não dispõem de mecanismos adequados de monitorização. Reguladores e exchanges de criptomoedas em vários países precisam urgentemente de reforçar sistemas mais rigorosos de Conheça o Seu Cliente (KYC) e de Reporte de Transações Suspeitas (AML). A monitorização contínua por empresas de análise de cadeia como a TRM Labs será um componente chave do regime regulatório de sanções no futuro.