Fraudador de criptomoedas Nicholas Truglia enfrenta pena de 12 anos de prisão por restituição falhada

Uma mudança significativa na sentença ocorreu no caso de fraude em criptomoedas de alto perfil envolvendo nicholas truglia, cujo inicialmente previsto período de prisão de 18 meses foi dramaticamente estendido para 12 anos. Em 10 de julho, essa decisão foi emitida pelo Juiz Sênior Alvin K. Hellerstein do sistema judicial federal de Nova Iorque. O caso serve como um forte lembrete de quão seriamente os tribunais dos EUA tratam violações de restituições financeiras ordenadas pelo tribunal em crimes relacionados com criptomoedas. A razão subjacente para essa extensão dramática da pena centra-se na falha de nicholas truglia em cumprir uma obrigação crítica: reembolsar 20 milhões de dólares em danos ao vítima Michael Terpin, um conhecido investidor e promotor de criptomoedas.

A Escalada: De 18 Meses para 12 Anos

A transformação da sentença de nicholas truglia reflete a frustração judicial com seu aparente desprezo pelas ordens do tribunal. Quando inicialmente condenado em dezembro de 2022 por sua participação em um ataque de troca de SIM em 2018, o então com 25 anos recebeu uma pena relativamente modesta de 18 meses. Essa primeira condenação centrou-se em um esquema sofisticado onde Truglia sequestrou o número de telefone de Michael Terpin substituindo-o por um cartão SIM sob seu controle, concedendo-lhe acesso não autorizado ao email e às contas digitais da vítima. Através dessa violação, Truglia orquestrou o roubo de mais de 20 milhões de dólares em criptomoedas.

A extensão da sentença excede em muito as diretrizes federais, que normalmente recomendam entre 51 e 63 meses para tais violações. Os 12 anos de Truglia representam mais de oito vezes a punição original—uma medida extraordinária que reforça a determinação do juiz. O que desencadeou essa escalada dramática? Evidências surgiram mostrando que nicholas truglia havia movido sistematicamente fundos roubados entre contas, convertendo partes em Bitcoin e retendo aproximadamente 673 mil dólares em lucros para si. O mais prejudicial foi um vídeo incriminador no qual Truglia, falando com uma voz mascarada, expressou confiança de que poderia manter seus ativos digitais roubados mesmo após cumprir 10 anos de prisão.

A advertência direta do Juiz Hellerstein a nicholas truglia capturou a determinação do tribunal: “Se dez anos estiverem ok, vou condená-lo a doze [anos].” Essa declaração indicou que o juiz interpretou a aparente indiferença de Truglia como um desafio pessoal à autoridade judicial. Consequentemente, o tribunal reforçou a punição, estendendo o período de prisão tanto como punição quanto como medida dissuasora.

Ações Criminosas que Selaram o Destino de nicholas truglia

O ataque de troca de SIM perpetrado por nicholas truglia representa uma forma particularmente insidiosa de roubo de criptomoedas. Ao obter controle do número de telefone da vítima, Truglia posicionou-se para interceptar códigos de autenticação de dois fatores e emails de redefinição de senha—as chaves digitais para as participações de Terpin em criptomoedas. Essa técnica, embora simples na execução, provou-se devastadoramente eficaz neste caso.

A conduta após a sentença complicou ainda mais a situação legal de nicholas truglia. Libertado após cumprir 12 meses de sua sentença inicial, ele deveria focar totalmente no pagamento da restituição de 20 milhões de dólares. Em vez disso, em maio de 2023, surgiram novas acusações quando evidências mostraram que ele transferiu fundos de criptomoedas e adquiriu bens de luxo—clara violação dos termos de sua liberdade supervisionada. Foi emitida uma ordem de desacato, mas surpreendentemente, nicholas truglia foi novamente libertado em novembro de 2024 após prometer um compromisso renovado de cumprir suas obrigações financeiras. Essa segunda libertação revelou-se um risco calculado pelo sistema judicial, pois Truglia imediatamente deixou de cumprir suas obrigações, retendo fundos não autorizados.

Caminho de nicholas truglia até a Prisão: Uma Linha do Tempo Detalhada

Compreender a evolução deste caso exige analisar as datas e decisões-chave que moldaram a trajetória legal de nicholas truglia. O crime original de troca de SIM ocorreu em 2018, mas a acusação formal veio anos depois. Em dezembro de 2022, foi imposta a sentença inicial de 18 meses. Após uma liberação parcial após cumprir 12 meses, a violação e a nova prisão de Truglia aconteceram em maio de 2023. Um breve período de liberdade condicional seguiu-se em novembro de 2024, mas esse acordo desmoronou quando nicholas truglia se recusou a cumprir os prazos de restituição.

A sentença de 10 de julho representou o capítulo final da paciência judicial, com a sentença de 12 anos agora em vigor. O Juiz Hellerstein ordenou que nicholas truglia fosse levado ao Centro de Detenção Metropolitana e o colocou em confinamento solitário durante a noite, seguido de transferência para o tribunal do Distrito Sul de Nova Iorque para processamento e eventual transporte para uma instalação prisional em Essex. Essa medida severa de custódia reflete a determinação do tribunal de evitar maior risco de fuga ou manipulação financeira por parte de nicholas truglia.

O caso de nicholas truglia serve como um alerta para fraudadores de criptomoedas: a resistência persistente às ordens do tribunal e as tentativas contínuas de esconder ativos roubados resultarão em penalidades drasticamente aumentadas, muito além das sentenças iniciais.