A Paxful foi multada em 4 milhões de dólares por violação das leis de combate à lavagem de dinheiro, afirma o Departamento de Justiça dos EUA, alegando que a empresa lucrou com o fluxo de fundos provenientes de atividades criminosas.

SmartContractAuditor · 2026-02-12T00:07:32+00:00

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos impôs uma multa de 4 milhões de dólares à plataforma de troca de criptomoedas Paxful Holdings Inc., por não ter implementado medidas eficazes de combate à lavagem de dinheiro, permitindo a circulação de fundos relacionados a atividades criminosas e lucrando com isso. A investigação revelou que a Paxful tinha conhecimento de que parte dos fundos de seus clientes provinham de atividades ilegais, mas continuou a fornecer serviços.

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2026-02-12 00:07:32

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O Departamento de Justiça dos EUA anunciou que a Paxful Holdings Inc., uma plataforma de negociação de criptomoedas, foi multada em 4 milhões de dólares por não estabelecer controlos eficazes contra a branqueamento de capitais. Os procuradores alegam que a plataforma há muito tempo permite e lucra com fundos ilegais relacionados com fraude, prostituição e tráfico humano.

O Departamento de Justiça afirmou que a Paxful continuou a prestar serviços sabendo que algumas das fontes de financiamento dos seus clientes envolviam atividades criminosas, e utilizou regulamentos frouxos contra o branqueamento de capitais como argumento de venda para atrair utilizadores. A investigação também referiu que a plataforma tinha lidado com transações em criptomoedas para sites como o Backpage, que se acreditava terem sido usados para publicar anúncios relacionados com prostituição envolvendo menores.

De acordo com os dados, entre 2015 e 2022, aproximadamente 17 milhões de dólares equivalentes a Bitcoin foram transferidos para o site relevante através da carteira Paxful, da qual a plataforma obteve pelo menos 2,7 milhões de dólares em lucro. Segundo o DOJ, os fundadores da Paxful até se referiram ao crescimento resultante do negócio como um “efeito backpage”.

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