A bolsa de criptomoedas Paxful foi multada em 4 milhões de dólares por violar regulamentos de combate à lavagem de dinheiro

2026-02-12 03:31:25

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Deep Tide TechFlow Notícias, 12 de fevereiro, de acordo com a Cointelegraph, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou que a troca de criptomoedas ponto a ponto Paxful foi multada em 4 milhões de dólares por violar regulamentos de combate à lavagem de dinheiro e promover atividades ilegais. A empresa admitiu ter facilitado transações no valor de quase 3 bilhões de dólares entre 2017 e 2019, lucrando 29,7 milhões de dólares com isso. Paxful foi acusada de divulgar intencionalmente que não exigia verificação de informações dos clientes (KYC) e de não implementar as políticas de combate à lavagem de dinheiro alegadas. O Departamento de Justiça apontou que a Paxful colaborou com o site Backpage, que foi fechado por anúncios ilegais de prostituição, obtendo lucro de 2,7 milhões de dólares. A empresa deixou de operar em novembro de 2023, e o ex-CTO Artur Schaback se declarou culpado, colaborando com as investigações do governo.

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