В новом исследовании TRM Labs выявлены: через зарегистрированную в Великобритании криптовалютную биржу было осуществлено переводы на сумму около 1 миллиарда долларов

PANews 11 января, ссылаясь на сообщение The Block, сообщил о новых результатах исследования, проведенного компанией по анализу криптовалют TRM Labs. Согласно этим данным, начиная с 2023 года, иранский Исламский революционный корпус (IRGC) использовал несколько платформ зарегистрированных в Великобритании криптовалютных бирж для целенаправленного обхода международных санкций. В этот период было зафиксировано крупномасштабное утечка средств, объем которой достиг примерно 1 миллиарда долларов.

Искусные стратегии обхода международных санкций Иранским революционным корпусом

По анализу TRM Labs, в период с 2023 по 2025 год, транзакционная деятельность, связанная с IRGC, составляла целых 56% от общего объема сделок на определенной зарегистрированной в Великобритании бирже. Этот удивительно высокий показатель явно указывает на то, что данная биржа могла выступать в роли платформы для перевода средств IRGC. Ранее обход санкций на государственном уровне требовал сложных финансовых сетей, однако данный случай показал, что относительно простая инфраструктура криптовалютных бирж могла быть злоупотреблена.

Почему выбраны USDT и Tron: механизмы скрытности на базе блокчейна

При переводах IRGC выбирал определенные криптовалюты и блокчейн-сети. В частности, выяснилось, что основным средством перевода являлся стейблкоин USDT, выпущенный Tether, большая часть операций проходила на блокчейне Tron. USDT благодаря высокой ликвидности и широкому принятию на рынке обладает свойствами, затрудняющими отслеживание. Также низкие комиссии и быстрая обработка транзакций в сети Tron делали ее подходящей для крупных переводов. В результате IRGC мог осуществлять крупномасштабные криптовалютные переводы, обходя традиционные системы финансового отслеживания.

Zedcex и Zedxion: зарегистрированные биржи как узлы обхода санкций

Две зарегистрированные в Великобритании биржи, Zedcex и Zedxion, выявленные TRM Labs, являлись ядром этой сети переводов. Поток средств через эти платформы в итоге достиг примерно 10 миллиардов долларов, что свидетельствует о том, что эти биржи обеспечивали инфраструктуру для крупных переводов. Для международных регуляторов предотвращение злоупотреблений такими зарегистрированными платформами станет важнейшей задачей для усиления контроля.

Перспективы и вызовы международного регулирования

Результаты этого исследования вновь подчеркнули, насколько много существует лазеек в регулировании криптовалютной индустрии. Даже зарегистрированные биржи при недостаточном контроле могут использоваться для обхода санкций на государственном уровне. Регуляторные органы и криптовалютные биржи должны срочно усилить процедуры KYC (знай своего клиента) и AML (борьба с отмыванием денег). Постоянный мониторинг со стороны компаний по анализу блокчейна, таких как TRM Labs, станет важнейшим элементом будущей системы санкционного регулирования.