12 февраля, по сообщению The Block, Paxful Holdings Inc. была вынуждена заплатить штраф в размере 4 миллиона долларов. Прокуратура заявила, что эта криптовалютная торговая платформа получила прибыль из-за отсутствия мер по борьбе с отмыванием денег (AML), что позволило преступникам переводить незаконные средства, связанные с мошенничеством, проституцией и торговлей людьми. Согласно заявлению Министерства юстиции США (DOJ), опубликованному в среду, прокуроры утверждают, что Paxful знала о том, что её клиенты переводят средства, полученные в результате преступной деятельности.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Paxful оштрафован на 4 миллиона долларов за «перевод средств преступникам и получение прибыли»
12 февраля, по сообщению The Block, Paxful Holdings Inc. была вынуждена заплатить штраф в размере 4 миллиона долларов. Прокуратура заявила, что эта криптовалютная торговая платформа получила прибыль из-за отсутствия мер по борьбе с отмыванием денег (AML), что позволило преступникам переводить незаконные средства, связанные с мошенничеством, проституцией и торговлей людьми. Согласно заявлению Министерства юстиции США (DOJ), опубликованному в среду, прокуроры утверждают, что Paxful знала о том, что её клиенты переводят средства, полученные в результате преступной деятельности.