Криптовалютная биржа Paxful оштрафована на 4 миллиона долларов за нарушение правил борьбы с отмыванием денег

CycleProphet · 2026-02-12T03:31:25+00:00

Paxful был оштрафован Министерством юстиции США на 4 миллиона долларов за нарушение правил борьбы с отмыванием денег. Компания признала, что в период с 2017 по 2019 год она способствовала проведению сделок на сумму почти 3 миллиарда долларов и была связана с незаконной деятельностью. Paxful прекратил свою деятельность в ноябре 2023 года.

CycleProphet

2026-02-12 03:31:25

Генерация тезисов в процессе

Deep Tide TechFlow Новости, 12 февраля, по сообщению Cointelegraph, Министерство юстиции США объявило, что децентрализованная криптовалютная биржа Paxful оштрафована на 4 миллиона долларов за нарушение правил борьбы с отмыванием денег и содействие незаконной деятельности. Компания признала, что в период с 2017 по 2019 год она способствовала сделкам на сумму почти 3 миллиарда долларов и получила прибыль в размере 29,7 миллиона долларов. Paxful обвиняют в преднамеренной рекламе своей платформы как не требующей верификации клиентов (KYC), а также в отсутствии реализованных заявленных мер по борьбе с отмыванием денег. Министерство юстиции указало, что Paxful сотрудничала с сайтом Backpage, закрытым за размещение незаконной рекламы проституции, и получила от этого 2,7 миллиона долларов. Компания прекратила деятельность в ноябре 2023 года, бывший главный технический директор Artur Schaback признал свою вину и сотрудничает с правительством.

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .