PANews 1月25日消息，据 India Today 报道，印度执法局逮捕了两名与 BitConnect 加密货币诈骗案有关的人员，该案涉及全球范围内的欺诈、绑架和勒索，涉案金额高达数千枚比特币和数千万卢比现金。被捕的 Nikunj Pravinbhai Bhatt 和 Sanjay Kotadia 涉嫌参与一宗绑架勒索案，受害人被迫交出 2254 枚比特币、1.1 万枚莱特币及约 14.5 亿卢比现金，部分被勒索的比特币被转换为 ETH 和 USDT 并通过多层钱包转移。印度执法局已冻结和查封包括加密资产、股票及现金在内约 19 亿卢比资产；截至目前，该案累计查封或冻结资产规模约 2170 亿卢比。目前调查仍在进行中。
印度执法局称，BitConnect 将自身标榜为高回报投资平台，声称其自主研发的波动率交易机器人每月可产生高达 40% 的回报。该机构表示，这些说法纯属虚构，旨在营造虚假的增长假象，包括在其网站上发布约 1% 的虚假每日回报率。
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Зростання опціонів на Bitcoin від BlackRock, що перевищує обсяг ринку золота
Опціони Bitcoin ETF (IBIT) від BlackRock зросли до нових висот, перевищивши золотовалютні ETF за відкритим інтересом і обсягом торгів. Станом на 10 лютого, опціони IBIT досягли загалом 7,33 мільйонів активних контрактів, що робить їх дев’ятим за величиною ринком опціонів у США. Це позначає новий етап розвитку ринку криптоінвестицій.
CryptoBreaking11хв. тому
Дані: 1226.31 BTC були переведені з анонімної адреси, після чого через посередника надійшли на іншу анонімну адресу
ChainCatcher повідомляє, згідно з даними Arkham, о 03:04 з анонімної адреси (починається на 15oD9P...) було переказано 1226.31 BTC (вартістю приблизно 82 280 000 доларів США) на іншу анонімну адресу (починається на 3H2GWy...).
GateNewsBot34хв. тому
Бутан проводить періодичні продажі Bitcoin на тлі тривалої волатильності ринку
Ключові висновки
Бутан продав приблизно $22.4М BTC минулого тижня (включно з 184 BTC ≈ $14М) — частина регулярних ~$50M продажів, а не паніки.
Гідроенергетичний майнінг
CoinsProbe40хв. тому
Біткоїн обвалився більш ніж на $10K за один день через запуск деривативів, що спричинили масові ліквідації
Падіння Bitcoin відображає торгівлю, що базується на ліквідації, коли деривативи переважають попит на спотовому ринку і перетворюють цінову динаміку у каскад примусових виходів.
Синтетичне пропозиція Bitcoin від ETF, ф'ючерсів і свопів тепер визначає короткострокову оцінку більше, ніж наявність на блокчейні або роздрібний попит
CryptoNewsLand1год тому
Дані: Якщо BTC прорве рівень 70 154 доларів США, загальна сила ліквідації коротких позицій на основних централізованих біржах (CEX) досягне 16.37 мільярдів доларів США
Згідно з повідомленням ChainCatcher, за даними Coinglass, якщо BTC прорве рівень 70 154 доларів, сукупна сила ліквідації коротких позицій на основних централізованих біржах (CEX) досягне 16,37 мільярдів доларів. Навпаки, якщо BTC опуститься нижче 63 568 доларів, сукупна сила ліквідації довгих позицій на основних CEX досягне 9,68 мільярдів доларів.
GateNewsBot1год тому
