Новий розслідування TRM Labs виявило: через зареєстровану у Великій Британії криптовалютну біржу було здійснено перекази на суму понад 1 мільярд доларів

DYORMaster · 2026-01-28T19:15:40+00:00

Останній звіт TRM Labs виявив, що Корпус вартових ісламської революції Ірану використовував криптовалютні біржі, зареєстровані у Великій Британії, для обходу міжнародних санкцій, внаслідок чого було переміщено приблизно $1 мільярдів доларів. Дослідження підкреслює необхідність посилення регулювання для запобігання зловживанням такими платформами.

DYORMaster

2026-01-28 19:15:40

Генерація анотацій у процесі

PANews 11 січня, посилаючись на повідомлення The Block, повідомила про нові результати дослідження, проведеного компанією з аналізу криптоактивів TRM Labs. Згідно з цим, з 2023 року і далі, іранські революційні війська (IRGC) цілеспрямовано обходили міжнародні санкції, використовуючи кілька платформ зареєстрованих у Великій Британії криптовалютних бірж. За цей період було зафіксовано величезний відтік коштів, обсяг якого досяг приблизно 1 мільярда доларів.

Витончені стратегії обходу міжнародних санкцій іранськими революційними військами

За аналізом TRM Labs, у період з 2023 по 2025 рік, транзакційна діяльність, пов’язана з IRGC, становила цілих 56% від загального обсягу торгів на певних біржах, зареєстрованих у Великій Британії. Цей вражаючий високий показник свідчить про те, що ці біржі могли функціонувати як платформи для переказу коштів IRGC. Раніше для обходу санкцій на державному рівні потрібні були складні фінансові мережі, але цей випадок показує, що криптовалютні біржі з їхньою досить простою інфраструктурою могли бути зловживані.

Чому обрали USDT і Tron: механізми приховування на блокчейні

При переказах IRGC обирали певні криптовалюти та мережі блокчейнів. Зокрема, основним засобом переказу виявилася стабільна монета USDT, випущена Tether, більша частина якої була здійснена на мережі Tron. USDT завдяки високій ліквідності та широкому прийняттю на ринку має властивість ускладнювати відстеження транзакцій. Крім того, низькі комісії та швидкість обробки мережі Tron робили її привабливою для великих переказів. Завдяки цій комбінації IRGC могли здійснювати масштабні криптовалютні перекази, уникаючи традиційних систем фінансового відстеження.

Zedcex і Zedxion: реєстровані біржі, що стали опорою для обходу санкцій

Згідно з визначеннями TRM Labs, дві біржі, зареєстровані у Великій Британії — Zedcex і Zedxion — були ядром цієї мережі переказів. Потік коштів через ці платформи у підсумку склав близько 10 мільярдів доларів, що свідчить про те, наскільки ці біржі забезпечували основу для масштабних переказів. Для міжнародних регуляторів важливою задачею стане запобігання зловживанням цими зареєстрованими біржами, що стане ключовим напрямком подальшого посилення контролю.

Перспективи та виклики міжнародного регулювання

Ці результати дослідження ще раз підкреслюють, наскільки багато вразливостей існує у регулюванні криптоіндустрії. Навіть зареєстровані біржі, якщо їхні механізми контролю недостатньо ефективні, можуть бути використані для обходу санкцій на державному рівні. Регуляторні органи та криптовалютні платформи мають невідкладно посилити процедури ідентифікації клієнтів (KYC) та системи повідомлення про підозрілі транзакції (AML). Постійний моніторинг з боку компаній, таких як TRM Labs, стане важливим елементом у майбутніх системах регулювання санкцій.

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.