Криптовалютний шахрай Ніколас Трулья може отримати 12 років позбавлення волі через невиконану компенсацію

Значний зсув у покаранні стався у високопрофільній справі про шахрайство з криптовалютами, пов’язаній із Ніколасом Трулією, чий первинний 18-місячний термін ув’язнення був драматично подовжений до 12 років. 10 липня це рішення було винесено старшим суддею Альвіном К. Геллерстайном з федеральної судової системи Нью-Йорка. Ця справа є яскравим нагадуванням про те, наскільки серйозно суди США ставляться до порушень судових наказів щодо фінансових відшкодувань у крипто-справах. Основною причиною такого драматичного подовження покарання є невиконання Ніколасом Трулією важливого зобов’язання — повернути 20 мільйонів доларів шкоди жертві Майклу Терпіну, відомому інвестору та промоутеру криптовалют.

Ескалація: від 18 місяців до 12 років

Перетворення покарання Ніколаса Трулії відображає розчарування суду його очевидною зневагою до судових наказів. Спочатку у грудні 2022 року, за участь у атаці з SIM-заміном у 2018 році, 25-річного тоді Трулію засудили на відносно м’який 18-місячний термін. Це перше засудження стосувалося складної схеми, коли Трулія захопив номер телефону Майкла Терпіна, замінивши його на SIM-карту під своїм контролем, що дало йому несанкціонований доступ до електронної пошти та цифрових акаунтів жертви. Завдяки цьому зломові Трулія організував крадіжку понад 20 мільйонів доларів у криптовалюті.

Подовження терміну значно перевищує федеральні рекомендації, які зазвичай передбачають від 51 до 63 місяців за такі порушення. 12-річний термін Трулії — це більше ніж у вісім разів більше за початкове покарання — надзвичайна міра, що підкреслює рішучість судді. Що спричинило таку драматичну ескалацію? З’явилися докази того, що Ніколас Трулія систематично переміщував викрадені кошти між рахунками, конвертував частину у біткоїн і зберігав близько 673 000 доларів у доходах для себе. Найбільш руйнівним було відеозапис, на якому Трулія, говорячий у масці, висловлює впевненість, що зможе зберегти свої викрадені цифрові активи навіть після відбування 10 років у в’язниці.

Пряме попередження судді Геллерстайна Ніколасу Трулії було чітким: «Якщо десять років — це нормально, я засуджу тебе на дванадцять [років].» Це свідчило про те, що суддя сприйняв байдужість Трулії як особистий виклик судовій владі. Відтак, суд посилив міру, подовживши термін ув’язнення як покарання і як засіб стримування.

Кримінальні дії, що визначили долю Ніколаса Трулії

Атака з SIM-заміном, здійснена Ніколасом Трулією, є особливо підступною формою крадіжки криптовалют. Здобувши контроль над номером телефону жертви, Трулія міг перехоплювати коди двофакторної автентифікації та електронні листи для скидання паролів — цифрові ключі до криптовалютних активів Терпіна. Ця техніка, хоча й проста у виконанні, виявилася надзвичайно ефективною у цьому випадку.

Після засудження поведінка Трулії ще більше ускладнила його юридичний статус. Після відбування 12 місяців з початкового терміну його звільнили, і він мав зосередитися на поверненні 20 мільйонів доларів відшкодування. Натомість у травні 2023 року з’явилися нові звинувачення, коли з’явилися докази його переказу криптовалютних коштів і придбання розкішних товарів — явні порушення умов його нагляду. Було видано наказ про зневагу суду, але дивовижно, що у листопаді 2024 року Трулію знову звільнили після обіцянки відновити зусилля щодо виконання своїх фінансових зобов’язань. Це друге звільнення було свідомим ризиком з боку суду, оскільки Трулія одразу ж не виконав своїх зобов’язань, зберігши несанкціоновані кошти.

Шлях Ніколаса Трулії до в’язниці: детальна хронологія

Розуміння розвитку цієї справи вимагає аналізу ключових дат і рішень, що формували юридичний шлях Трулії. Початковий злочин з SIM-заміном трапився у 2018 році, але офіційне переслідування почалося через кілька років. У грудні 2022 року було винесено перше засудження на 18 місяців. Після часткового звільнення через 12 місяців, у травні 2023 року Трулія знову був затриманий за порушення. Короткий період умовного звільнення настав у листопаді 2024 року, але цей режим зірвався, оскільки Трулія відмовився виконати строки повернення коштів.

Рішення 10 липня стало кінцевим актом терпіння суду, і тепер набув чинності 12-річний термін. Суддя Геллерстайн наказав Трулії доставити до Метрополітенського слідчого центру та помістив його у одиночне ув’язнення на ніч, а потім — до суду Південного округу Нью-Йорка для обробки та подальшого перевезення до виправної установи в Есексі. Це суворе тримання відображає рішучість суду запобігти подальшому ризику втечі або фінансових махінацій з боку Трулії.

Справа Ніколаса Трулії є попередженням для криптовалютних шахраїв: наполеглива зневага судовим наказам і подальші спроби приховати викрадені активи призведуть до значного посилення покарань, що значно перевищують початкові строки.