Paxful оштрафовано на 4 мільйони доларів за «переведення коштів злочинцям та отримання прибутку»

12 лютого, згідно з повідомленням The Block, Paxful Holdings Inc. зобов’язана сплатити штраф у розмірі 4 мільйони доларів. Прокуратура заявила, що ця платформа для криптовалютних операцій отримала прибуток через відсутність заходів з боротьби з відмиванням грошей (AML), що дозволило злочинцям переводити незаконні кошти, пов’язані з шахрайством, проституцією та торгівлею людьми. Згідно з заявою Міністерства юстиції США (DOJ), опублікованою у середу, прокурори стверджують, що Paxful знала про те, що її клієнти переводять кошти, отримані від злочинної діяльності.