Невін Шетті визнаний винним у схемі шахрайства з криптовалютами на $35 мільйонів

Важлива юридична справа, пов’язана з криптовалютним шахрайством, завершилася засудженням колишнього керівника технологічної компанії. Невін Шетті, який обіймав посаду фінансового директора приватної софтверної фірми, був визнаний винним у організації складної схеми з привласнення коштів компанії для криптовалютного проекту, яким він таємно керував. Ця справа підкреслює зростаючі ризики, коли довірені фінансові посадовці зловживають своїм становищем для особистих інвестицій у криптовалюту.

Коли мрії DeFi перетворюються на реальність розкрадання

Сага почалася у березні 2021 року, коли 41-річний Шетті з Мерсер-Айленд, штат Вашингтон, взяв на себе посаду фінансового директора невказаної софтверної компанії під час активного залучення інвестицій. Його роботодавець встановив чіткі інвестиційні правила, що зобов’язували розміщувати новозібрані кошти виключно у консервативні інструменти, такі як депозити на ринкових рахунках. Компанія прагнула захистити свої резерви, одночасно зосереджуючись на розвитку основного бізнесу.

Однак у Шетті були інші плани. Лише через кілька місяців, у лютому 2022 року, він заснував HighTower Treasury — платформу для інвестицій у криптовалюту. До березня 2022 року Невін Шетті переказав з казни роботодавця 35 мільйонів доларів у цей новий проект. Він розмістив ці кошти у децентралізований кредитний протокол DeFi, що пропонував 20% доходу — привабливу ставку, яка обіцяла 2,1 мільйона доларів щороку. За його схемою, компанія нібито отримувала б 6% від доходу, тоді як HighTower Treasury зберігала 14%.

Спочатку стратегія здавалася успішною. Перший місяць приніс 133 000 доларів прибутку, що нібито підтверджувало правильність інвестиційної ідеї. Але ситуація швидко погіршилася. Протокол DeFi почав зазнавати збитків, і до 13 травня 2022 року вся позиція зникла. Коли Невін Шетті повідомив колегам про катастрофу, компанія негайно звільнила його і передала справу федеральним органам.

Невін Шетті може отримати до 80 років ув’язнення після засудження за шахрайство

Наслідки були серйозними. 7 листопада 2025 року, після дев’ятиденного судового процесу та обговорення присяжних, Невін Шетті був засуджений за чотири статті про шахрайство через електронні комунікації. Офіс прокурора США для Західного округу штату Вашингтон здобув вирок, представивши докази його цілеспрямованого привласнення коштів і порушення довірчої обов’язку.

Процес винесення вироку нещодавно завершився під керівництвом судді Тани Лін. Хоча кожна стаття про шахрайство через електронні засоби теоретично може призвести до максимального покарання у 20 років, загальний термін може сягнути 80 років. Однак федеральні судді зазвичай не призначають покарання послідовно за пов’язані статті. Суддя Лін застосувала рекомендації Федеральної системи визначення покарань, які враховують кілька факторів, зокрема суму збитків, роль обвинуваченого у схемі та його попередню кримінальну історію.

Ця справа підкреслює тривожну тенденцію: високопосадовці з доступом до капіталу все частіше стають жертвами спокус спекулятивних криптовалютних можливостей. Різниця між обіцяними доходами DeFi та реальним ризиком часто стає фатальною як для інвестицій, так і для кар’єри. Для Невіна Шетті наслідки гонитви за високими доходами у криптовалюті за рахунок роботодавця кардинально змінили його майбутнє.