Що таке Pump Trong Crypto? 4 безпечні способи уникнути пастки Pump and Dump

Історія Tierion (TNT) у травні 2020 року стала ясним попередженням для тих, хто торгує криптовалютами. Менше ніж за два тижні ціна TNT стрімко зросла з $0,05 до $0,11, а потім різко впала до $0,03, залишивши важкі збитки інвесторам, які випадково потрапили у пастку. Це яскравий приклад пульсу та дампу — маніпуляцій на ринку, які кожен трейдер має розуміти для самозахисту.

Що таке пульс і як він працює на ринку?

Пульс — це термін, що позначає свідоме завищення ціни певної монети групою великих інвесторів шляхом масових короткострокових покупок. Така дія створює штучний попит, що різко підвищує ціну монети, яка при цьому не відображає її реальну вартість.

Після досягнення піку пульсу починається дамп — момент, коли ті, хто ініціював цю схему, починають продавати свої активи, тиснучи на ціну і спричиняючи її різке падіння. Інвестори, що купили за високою ціною, зазнають збитків, змушені закривати позиції або зазнавати значних втрат.

Монети, що зазвичай використовуються для пульсу, — це альткоїни з невеликою капіталізацією, низькою ліквідністю і малою популярністю — саме ці характеристики полегшують їх маніпуляцію ціною порівняно з великими монетами, такими як Bitcoin або Ethereum.

Чому пульс трапляється знову і знову?

Існує чотири основні причини, що роблять пульс постійною загрозою у світі криптовалют:

По-перше, фінансова потужність великих інвесторів. Організації з величезним капіталом здатні впливати на психологію мільйонів дрібних трейдерів. Вливши значний капітал у певну монету, вони створюють хвилю масових покупок і отримують величезний прибуток за кілька днів.

По-друге, ефект FOMO (страх пропустити можливість). Побачивши швидке зростання ціни, слабкі психологічно інвестори починають панікувати, вважаючи, що втрачають шанс отримати значний прибуток. Організатори пульсу використовують це, поширюючи позитивні чутки у соцмережах, форумах і платформах типу Telegram, щоб поширити ажіотаж.

По-третє, відсутність регуляторного контролю. На відміну від традиційних ринків цінних паперів, де існують жорсткі захисні механізми для інвесторів, крипторинок залишається «сірою зоною» у багатьох країнах. Це створює ідеальні умови для організаторів пульсу, які рідко ризикують бути викритими або покараними.

По-четверте, активність ICO (первинне розміщення монет). Досвідчені інвестори через ICO можуть накопичити великі обсяги токенів за низькою ціною. Потім пульс — це швидкий спосіб швидко отримати прибуток із нових токенів.

Як працює схема pump and dump: 3 основні кроки

Щоб зрозуміти, як діє пульс, потрібно знати три етапи, які постійно використовують великі організатори:

Крок 1 — мовчазне накопичення: організатори починають купувати величезну кількість монет, коли їх ціна ще дуже низька. В цей період вони діють непомітно, щоб не привертати увагу, і накопичують якомога більше.

Крок 2 — пульс і підтримка ціни: коли накопичено достатньо, запускається «активація». Поширюються позитивні коментарі, пости з прогнозами і закликами купувати. Ціна починає зростати, і вони підтримують цей тренд, купуючи невеликі обсяги, стимулюючи FOMO інших інвесторів.

Крок 3 — дамп і вихід: коли ціна досягає високого рівня і прибутки вже значні, організатори починають продавати більшу частину або всі свої токени. Це створює тиск на ціну, яка швидко падає і повертається до початкового рівня або навіть нижче.

Як розпізнати ознаки пульсу до того, як буде запізно

Щоб захистити себе, потрібно вміти розпізнавати ознаки майбутнього пульсу:

Перший знак — різке і аномальне зростання ціни. Якщо монета раптово зросла на 50%, 100% або більше за кілька годин або днів без значущих новин — це тривожний сигнал.

Другий знак — появи неперевірених джерел інформації. Варто насторожитися, якщо з’являються позитивні статті, «експерти» радять купувати, або створюються форуми, групи у Facebook і Telegram, присвячені маловідомій монеті. Такі повідомлення часто координуються для посилення позитивних сигналів.

Третій знак — появи відомих особистостей або «експертів». Якщо впливова особа раптом починає рекламувати малий альткоїн або «експерт» без явної репутації постійно закликає купувати конкретний токен — це може бути частиною схеми пульсу.

Четвертий знак — різке зростання обсягу торгів. Якщо обсяг торгів раптово збільшився, а ціна зростає без пропорційного обсягу, або ж ціна зросла, а обсяг почав зменшуватися — це дуже ймовірний сигнал, що пульс вже йде.

4 ефективні стратегії захисту від пульсу для трейдерів

Щоб уникнути пастки pump and dump, застосовуйте такі поради:

Стратегія 1 — ретельне дослідження перед інвестицією: перед тим, як вкладати гроші у будь-який актив, вивчіть проект. Ознайомтеся з whitepaper, командою, дорожньою картою і реальними досягненнями. Якщо монета не має чіткої інформації, а лише загальні похвали — будьте обережні.

Стратегія 2 — контроль емоцій і масового настрою: пам’ятайте, що не всі тренди у соцмережах — це можливість швидко заробити. Є багато перспективних проектів, і не потрібно панікувати або сліпо слідувати за короткостроковими трендами. Витрачений час на обдумування — це найкраща інвестиція.

Стратегія 3 — розумне управління ризиками: перед початком торгів створіть чіткий план управління ризиками. Визначте, скільки готові втратити на кожну операцію, встановіть стоп-лосс і ніколи не вкладайте всі свої кошти в один актив. Зазвичай не рекомендується вкладати більше 5% капіталу в ризиковий альткоїн.

Стратегія 4 — орієнтація на великі і надійні монети: якщо ви новачок і ще не маєте досвіду, зосередьтеся на монетах з великою капіталізацією, надійною командою і довгою історією. Такі активи важче маніпулювати і вони забезпечують більш безпечне середовище для торгівлі.

Розуміння механізмів пульсу і способів його запобігання — ключ до збереження ваших активів у криптосвіті. Вчіться на чужих помилках, досліджуйте проекти і контролюйте емоції, щоб торгувати безпечно і розумно.