Криптовалютна біржа Paxful оштрафована на 4 мільйони доларів за порушення правил боротьби з відмиванням грошей

Deep Tide TechFlow новини, 12 лютого, за повідомленням Cointelegraph, Міністерство юстиції США оголосило, що децентралізована криптовалютна біржа Paxful була оштрафована на 4 мільйони доларів за порушення правил боротьби з відмиванням грошей та сприяння незаконній діяльності. Компанія визнала, що з 2017 по 2019 рік вона сприяла транзакціям на суму майже 3 мільярди доларів і отримала прибуток у розмірі 29,7 мільйонів доларів. Paxful звинувачують у навмисній рекламі своєї відсутності необхідності верифікації клієнтських даних (KYC) та у неспроможності впровадити заявлену політику боротьби з відмиванням грошей. Міністерство юстиції зазначило, що Paxful співпрацювала з сайтом Backpage, який був закритий через незаконну рекламу проституції, і отримала з цього 2,7 мільйонів доларів. Компанія припинила свою діяльність у листопаді 2023 року, колишній головний технічний директор Artur Schaback визнав свою провину і співпрацює з урядом у розслідуванні.