Підозра Містера Біткоїна: схема криптовалюти YouTube-блогера викрита

Впливові контент-кріейтори знову стають предметом обговорення щодо їхнього впливу на ринок криптовалют. У спільноті аналізу блокчейну піднято підозри, що кілька YouTube-блогерів, зокрема Містер Біткоїн, навмисно просували токени та великою кількістю продажів заробили десятки мільйонів доларів. Ці дії, пов’язані з Містером Біткоїном, підкреслюють побоювання щодо зловживання впливом у криптовалютному ринку.

Аналіз ланцюгів розкриває складну мережу гаманців

За результатами досліджень аналітиків блокчейну виявлено мережу взаємопов’язаних гаманців. Виявлено зв’язки між основним гаманцем (починається з 0x9e6) і понад 50 додатковими гаманцями, які, ймовірно, використовувалися для інвестицій та продажів у кількох криптопроектах.

Згідно з дослідженням, ця особа попередньо купувала токени різних проектів, а потім, використовуючи свою велику кількість підписників, активно просувала їх. Після досягнення цінового піку вона продавала токени, що сприяло зростанню їхньої вартості. Багато інвесторів купували на вершинах, а потім зазнавали значних збитків через різке падіння цін.

Модель отримання понад 20 мільйонів доларів прибутку

З детальних даних аналізу ланцюгів випливає, що найбільший прибуток отримали з таких токенів:

• Superverse($SUPER): приблизно 11,4 мільйона доларів
• Eternity Chain($ERN): приблизно 4,6 мільйона доларів
• Polychain Monsters($PMON): приблизно 1,7 мільйона доларів
• JigStack($STAK): приблизно 1,3 мільйона доларів

Також повідомляється про отримання шестизначних прибутків з інших проектів. Аналіз показує, що ці доходи могли бути отримані шляхом поступового розподілу активів між кількома гаманцями та планомірного продажу.

Процес просування і продажу

Патерн, пов’язаний із Містером Біткоїном, можна описати так:

1. Ранній етап інвестицій: внесення невеликих сум у конкретний проект
2. Етап просування: активне використання впливу для популяризації токена
3. Ціновий пік: зростання ціни через участь підписників
4. Фаза отримання прибутку: планомірний продаж через зв’язані гаманці

Цей цикл повторювався у кількох проектах, що підтверджується аналізом ланцюгів.

Випадок Superverse: конкретний кейс

Особливо детально досліджено випадок Superverse($SUPER). Згідно з даними, особа інвестувала близько 100 тисяч доларів і використала свій вплив для підвищення ціни токена. Після значного зростання ціни вона через кілька зв’язаних гаманців поступово продала токени на суму понад 11,4 мільйона доларів.

Більшість інвесторів були змушені купувати за високими цінами, а потім зазнали великих збитків через корекцію ринку.

Підозри щодо інсайдерської діяльності та структура мережі

Дослідження також вказує, що крім Містера Біткоїна, до подібних схем могли бути причетні й інші особи. Зокрема, відомі інфлюенсери, такі як KSI, ймовірно, брали участь у таких же схемах інвестування та продажу токенів.

Записи про транзакції у проектах, пов’язаних із GMT DAO та іншими токенами, підтверджують можливість існування подібних схем.

Вплив на ринок і майбутні виклики

Підозри щодо Містера Біткоїна підкреслюють ризики «економіки впливу» у криптовалютах. Свідоме маніпулювання інформацією з боку популярних контент-кріейторів може підірвати довіру учасників ринку і спонукати регуляторів до посилення контролю.

Ще невідомо, чи є ці підозри підтвердженими офіційними розслідуваннями, і очікується офіційна реакція відповідних органів.