Khám phá mới của TRM Labs: Phát hiện chuyển khoản trị giá 1 tỷ USD thông qua sàn giao dịch tiền điện tử đăng ký tại Vương quốc Anh

PANews đã ngày 11 tháng 1, trích dẫn báo cáo của The Block, đưa tin về kết quả điều tra mới nhất do công ty phân tích tài sản kỹ thuật số TRM Labs thực hiện. Nội dung cho thấy, từ năm 2023 trở đi, Quân đoàn Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tận dụng nhiều nền tảng sàn giao dịch tiền điện tử đăng ký tại Vương quốc Anh để cố ý tránh né các lệnh trừng phạt quốc tế. Trong giai đoạn này, đã phát hiện ra dòng chảy lớn về vốn, quy mô lên tới khoảng 1 tỷ USD.

Chiến lược tinh vi của IRGC trong việc tránh né các lệnh trừng phạt quốc tế

Theo phân tích của TRM Labs, từ năm 2023 đến 2025, hoạt động giao dịch liên quan đến IRGC chiếm tới 56% tổng khối lượng giao dịch tại các sàn giao dịch đăng ký tại Vương quốc Anh. Tỷ lệ đáng kinh ngạc này cho thấy khả năng các sàn này đã hoạt động như các nền tảng chuyển tiền của IRGC. Trước đây, để tránh các lệnh trừng phạt cấp quốc gia, cần có các mạng lưới tài chính phức tạp, nhưng trường hợp này cho thấy một hạ tầng tương đối đơn giản như sàn giao dịch tiền điện tử đã bị lợi dụng.

Lý do chọn USDT và Tron: Cơ chế che giấu dựa trên blockchain

Khi thực hiện chuyển tiền, IRGC đã chọn kết hợp một số loại tiền điện tử và mạng lưới blockchain nhất định. C cụ thể, USDT, một stablecoin do Tether phát hành, đã được sử dụng như phương tiện chuyển tiền chính, phần lớn các giao dịch này diễn ra trên blockchain Tron. USDT nổi bật với tính thanh khoản cao và khả năng chấp nhận rộng rãi trên thị trường, khiến việc theo dõi trở nên khó khăn hơn. Ngoài ra, phí giao dịch thấp và tốc độ xử lý nhanh của mạng Tron cũng phù hợp cho các khoản chuyển lớn. Nhờ sự kết hợp này, IRGC có thể thực hiện các giao dịch tiền điện tử quy mô lớn mà vẫn tránh khỏi các hệ thống theo dõi tài chính truyền thống.

Zedcex và Zedxion: Các sàn đăng ký trở thành trung tâm tránh né trừng phạt

Hai sàn đăng ký tại Vương quốc Anh do TRM Labs xác định, Zedcex và Zedxion, đã đóng vai trò trung tâm trong mạng lưới chuyển tiền này. Việc dòng tiền qua hai nền tảng này đã lên tới khoảng 1 tỷ USD cho thấy chúng đã cung cấp nền tảng cho các hoạt động chuyển tiền quy mô lớn. Đối với các cơ quan quản lý quốc tế, việc ngăn chặn lợi dụng các sàn đăng ký này sẽ là một nhiệm vụ quan trọng trong việc tăng cường giám sát trong tương lai.

Triển vọng tương lai và thách thức trong quy định quốc tế

Kết quả điều tra lần này đã làm rõ thêm về các lỗ hổng trong quy định của ngành công nghiệp tài sản kỹ thuật số. Ngay cả các sàn giao dịch đăng ký hợp pháp cũng có thể bị lợi dụng để tránh né các lệnh trừng phạt quốc gia nếu không có hệ thống giám sát đủ chặt chẽ. Các cơ quan quản lý và sàn giao dịch tiền điện tử cần thúc đẩy việc tăng cường xác minh khách hàng (KYC) và hệ thống báo cáo các giao dịch đáng ngờ (AML). Các công ty phân tích chuỗi như TRM Labs sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc giám sát và thực thi các quy định trừng phạt trong tương lai.