Lừa đảo tiền điện tử nicholas truglia đối mặt với án tù 12 năm vì việc bồi thường thất bại

Một sự thay đổi đáng kể trong mức án đã xảy ra trong vụ án lừa đảo tiền điện tử nổi bật liên quan đến nicholas truglia, người ban đầu bị tuyên 18 tháng tù nhưng đã bị kéo dài đột ngột lên 12 năm. Vào ngày 10 tháng 7, quyết định này đã được Thẩm phán cao cấp Alvin K. Hellerstein của hệ thống tòa án liên bang New York ban hành. Vụ án này là một lời nhắc nhở rõ ràng về mức độ nghiêm trọng mà các tòa án Mỹ xử lý các vi phạm về bồi thường tài chính theo lệnh của tòa trong các vụ phạm tội liên quan đến crypto. Nguyên nhân chính dẫn đến việc tăng nặng hình phạt đột ngột này là do nicholas truglia không thực hiện nghĩa vụ quan trọng: hoàn trả 20 triệu đô la thiệt hại cho nạn nhân Michael Terpin, một nhà đầu tư và người quảng bá tiền điện tử nổi tiếng.

Sự leo thang: Từ 18 tháng đến 12 năm

Việc tăng nặng án của nicholas truglia phản ánh sự thất vọng của tòa án với thái độ coi thường các lệnh của tòa của hắn. Khi bị tuyên án lần đầu vào tháng 12 năm 2022 vì tham gia vào vụ tấn công SIM-swap năm 2018, người đàn ông 25 tuổi lúc đó nhận mức án khá nhẹ là 18 tháng tù. Án này tập trung vào một kế hoạch tinh vi trong đó Truglia chiếm quyền kiểm soát số điện thoại của Michael Terpin bằng cách thay thế bằng một SIM do hắn kiểm soát, từ đó truy cập trái phép vào email và các tài khoản kỹ thuật số của nạn nhân. Qua vụ vi phạm này, Truglia đã tổ chức trộm hơn 20 triệu đô la tiền điện tử.

Việc tăng nặng án này vượt xa các hướng dẫn liên bang, vốn thường đề xuất từ 51 đến 63 tháng cho các vi phạm như vậy. Án 12 năm của Truglia gấp hơn tám lần mức phạt ban đầu—một biện pháp đặc biệt thể hiện quyết tâm của thẩm phán. Điều gì đã kích hoạt sự leo thang đột ngột này? Bằng chứng cho thấy nicholas truglia đã hệ thống chuyển các khoản tiền bị đánh cắp qua các tài khoản, chuyển đổi một phần sang Bitcoin và giữ lại khoảng 673.000 đô la lợi nhuận cho bản thân. Điều gây tổn hại nhất là một video ghi hình tố cáo trong đó Truglia, nói bằng giọng nói đã đeo mặt nạ, tự tin rằng hắn có thể giữ lại các tài sản kỹ thuật số bị đánh cắp ngay cả sau khi thi hành 10 năm tù.

Thẩm phán Hellerstein đã trực tiếp cảnh báo nicholas truglia: “Nếu mười năm là đủ, tôi sẽ tuyên án bạn mười hai [năm].” Lời nói này cho thấy thẩm phán hiểu rằng thái độ dửng dưng của Truglia như một thử thách cá nhân đối với quyền lực của tòa án. Do đó, tòa án đã tăng gấp đôi hình phạt, không chỉ để trừng phạt mà còn để răn đe.

Các hành vi phạm tội đã định đoạt số phận của nicholas truglia

Vụ tấn công SIM-swap do nicholas truglia thực hiện là một dạng trộm cắp tiền điện tử đặc biệt độc hại. Bằng cách kiểm soát số điện thoại của nạn nhân, Truglia có thể chặn các mã xác thực hai yếu tố và email đặt lại mật khẩu—chìa khóa kỹ thuật số để truy cập vào các khoản tiền của Terpin. Kỹ thuật này, dù đơn giản trong thực thi, lại chứng minh hiệu quả cực kỳ trong trường hợp này.

Hành vi sau khi bị tuyên án càng làm phức tạp thêm vị trí pháp lý của nicholas truglia. Sau khi thi hành 12 tháng trong án tù ban đầu, hắn được thả để tập trung hoàn toàn vào việc trả lại 20 triệu đô la bồi thường. Tuy nhiên, tháng 5 năm 2023, hắn bị truy tố mới khi có bằng chứng hắn chuyển tiền điện tử và mua sắm hàng xa xỉ—vi phạm rõ ràng các điều khoản giám sát của mình. Một lệnh coi thường tòa đã được ban hành, nhưng kỳ lạ thay, nicholas truglia lại được thả lại vào tháng 11 năm 2024 sau khi hứa sẽ cam kết hơn trong việc thực hiện nghĩa vụ tài chính. Việc thả này là một rủi ro có tính toán của tòa án, vì Truglia ngay lập tức không thực hiện đúng nghĩa vụ, cuối cùng giữ lại các khoản tiền trái phép.

Lộ trình vào tù của nicholas truglia: Một dòng thời gian chi tiết

Việc hiểu rõ quá trình vụ án này đòi hỏi phải xem xét các mốc thời gian và quyết định chính đã định hình hành trình pháp lý của nicholas truglia. Tội danh SIM-swap ban đầu xảy ra vào năm 2018, nhưng việc truy tố chính thức chỉ diễn ra sau nhiều năm. Vào tháng 12 năm 2022, án 18 tháng ban đầu được tuyên. Sau khi thả một phần sau 12 tháng thi hành, việc vi phạm và bắt giữ lại của Truglia xảy ra vào tháng 5 năm 2023. Một thời gian ngắn tự do có điều kiện diễn ra vào tháng 11 năm 2024, nhưng rồi đã sụp đổ khi nicholas truglia từ chối thực hiện các hạn chót trả bồi thường.

Phán quyết ngày 10 tháng 7 là chương cuối cùng của sự kiên nhẫn của tòa án, với án 12 năm hiện có hiệu lực. Thẩm phán Hellerstein đã chỉ định nicholas truglia đến Trung tâm giam giữ Metropolitan và giam giữ hắn trong phòng biệt giam qua đêm, sau đó chuyển đến tòa án quận phía Nam của New York để xử lý và cuối cùng đưa đến một cơ sở cải tạo ở Essex. Quyết định giam giữ nghiêm ngặt này phản ánh quyết tâm của tòa án nhằm ngăn chặn khả năng bỏ trốn hoặc thao túng tài chính của nicholas truglia trong tương lai.

Vụ án của nicholas truglia là một bài học cảnh báo cho các tội phạm lừa đảo tiền điện tử: sự chống đối kiên trì các lệnh của tòa và các nỗ lực che giấu tài sản bị đánh cắp sẽ dẫn đến các hình phạt tăng nặng đột ngột, vượt xa mức án ban đầu.