Ngày 12 tháng 2, theo báo cáo của The Block, Paxful Holdings Inc. bị phạt 4 triệu USD. Các công tố viên cho biết, nền tảng giao dịch tiền điện tử này đã kiếm lợi nhuận do thiếu các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền (AML), cho phép tội phạm chuyển tiền liên quan đến lừa đảo, mại dâm và buôn người. Theo tuyên bố của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) phát hành vào thứ Tư, các công tố viên cho rằng Paxful biết rõ khách hàng của mình đang chuyển tiền từ các hoạt động tội phạm.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Paxful bị phạt 4 triệu USD vì "chuyển tiền cho tội phạm và kiếm lợi"
Ngày 12 tháng 2, theo báo cáo của The Block, Paxful Holdings Inc. bị phạt 4 triệu USD. Các công tố viên cho biết, nền tảng giao dịch tiền điện tử này đã kiếm lợi nhuận do thiếu các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền (AML), cho phép tội phạm chuyển tiền liên quan đến lừa đảo, mại dâm và buôn người. Theo tuyên bố của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) phát hành vào thứ Tư, các công tố viên cho rằng Paxful biết rõ khách hàng của mình đang chuyển tiền từ các hoạt động tội phạm.