Nền tảng giao dịch tiền điện tử Paxful bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ phạt 4 triệu USD vì thiếu trách nhiệm chống rửa tiền. Các công tố viên Hoa Kỳ cho biết, Paxful biết rõ rằng một số khách hàng có nguồn tiền từ các hoạt động phạm pháp như lừa đảo, mại dâm và buôn người, nhưng vẫn để họ chuyển tiền qua nền tảng và thu lợi từ đó trong thời gian dài. Trong giai đoạn từ 2015 đến 2022, số tiền chuyển Bitcoin liên quan đến trang web mại dâm Backpage của Paxful khoảng 17 triệu USD, nền tảng ít nhất thu lợi 2,7 triệu USD. Công ty đã tạm ngừng hoạt động từ năm 2019 và nhận tội vào tháng 12 năm 2025. Ban đầu dự kiến bị phạt hơn 112 triệu USD, nhưng sau khi đánh giá khả năng thanh toán, số tiền phạt cuối cùng giảm xuống còn 400.000 USD. (The Block)

BTC0,01%
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
0/400
Không có bình luận
  • Ghim