Tin tức TechFlow, vào ngày 12 tháng 2, theo Cointelegraph, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo rằng sàn giao dịch tiền điện tử ngang hàng Paxful đã bị phạt 4 triệu đô la vì vi phạm các quy định chống rửa tiền và tạo điều kiện cho các hoạt động bất hợp pháp. Công ty thừa nhận đã tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch trị giá gần 3 tỷ USD từ năm 2017 đến năm 2019, từ đó họ kiếm được lợi nhuận 29,7 triệu USD. Paxful bị cáo buộc cố tình quảng bá bản thân là không bắt buộc phải xác minh thông tin khách hàng (KYC) và không thực hiện các chính sách chống rửa tiền có chủ đích của mình. DOJ lưu ý rằng Paxful đã kiếm được 2,7 triệu đô la lợi nhuận từ việc hợp tác với Backpage, một trang web đã bị đóng cửa vì quảng cáo mại dâm bất hợp pháp. Công ty đã ngừng hoạt động vào tháng 11 năm 2023 và cựu CTO Artur Schaback đã nhận tội và đang hợp tác với một cuộc điều tra của chính phủ.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Sàn giao dịch tiền điện tử Paxful bị phạt 4 triệu USD vì vi phạm quy định chống rửa tiền
Tin tức TechFlow, vào ngày 12 tháng 2, theo Cointelegraph, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo rằng sàn giao dịch tiền điện tử ngang hàng Paxful đã bị phạt 4 triệu đô la vì vi phạm các quy định chống rửa tiền và tạo điều kiện cho các hoạt động bất hợp pháp. Công ty thừa nhận đã tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch trị giá gần 3 tỷ USD từ năm 2017 đến năm 2019, từ đó họ kiếm được lợi nhuận 29,7 triệu USD. Paxful bị cáo buộc cố tình quảng bá bản thân là không bắt buộc phải xác minh thông tin khách hàng (KYC) và không thực hiện các chính sách chống rửa tiền có chủ đích của mình. DOJ lưu ý rằng Paxful đã kiếm được 2,7 triệu đô la lợi nhuận từ việc hợp tác với Backpage, một trang web đã bị đóng cửa vì quảng cáo mại dâm bất hợp pháp. Công ty đã ngừng hoạt động vào tháng 11 năm 2023 và cựu CTO Artur Schaback đã nhận tội và đang hợp tác với một cuộc điều tra của chính phủ.