加拿大男性发起的超过4,200万美元的大规模投资诈骗事件，在Discord上招募受害者

美国检察当局起诉加拿大国籍的纳森·戈文涉嫌大规模投资诈骗。据悉，这名加拿大男子通过消息应用程序Discord巧妙地进行招募，虚假投资话术，募集资金超过4200万美元。根据PANews于12月11日引用彭博社的报道，从2022年5月到2024年10月，这名男子诈骗了许多投资者。

虚假基金名义融合传统金融与DeFi的投资方案

伪装成Gray Digital Capital Management公司及其Gray Fund，戈文嫌疑人假借“TradeFi与DeFi融合的创新基金”之名，诱导投资者投资。以Discord的个人用户为目标，声称同时投资传统金融和加密货币，通过虚假广告宣传招募受害者。

这名加拿大男子虚构了自己的投资资格、公司资产状况和过去的投资业绩，更令人震惊的是，他声称Gray Fund的回报率高达4384%。通过展示这些不切实际的数字，吸引投资者的欲望，赢得信任。

募集的投资资金被挪作个人消费和非法贷款

被捕的加拿大男子没有将大部分募集资金用于投资者的分红，而是用于个人奢侈品购买、高级珠宝、信用卡还款等。此外，他还通过非法手段从金融科技公司获得80万美元的额外贷款，也被挪作个人支出。受害投资者几乎未能获得返还，诈骗资金全部流入嫌疑人个人账户。

美国检察官与SEC合作调查在英国逮捕

美国证券交易委员会（SEC）也以证券诈骗嫌疑起诉戈文，指控他向监管机构提供虚假申报并提交伪造文件。根据当局周三的公告，戈文在英国被逮捕。美国和英国执法机构的合作预计将揭示这起加拿大男子大规模诈骗案的全部真相。目前，他的辩护律师尚未确定。