TRM Labs的新调查揭示：通过英国注册的加密货币交易所进行的10亿美元规模的转账

PANews于1月11日引用The Block的报道，报道了加密资产分析公司TRM Labs进行的一项新调查结果。根据内容显示，自2023年起，伊朗革命卫队（IRGC）利用在英国注册的多个虚拟货币交易平台，故意规避国际制裁的行为逐渐浮出水面。在此期间，检测到大量资金流出，规模约达10亿美元。

伊朗革命卫队巧妙规避国际制裁的策略

TRM Labs的分析指出，从2023年至2025年，IRGC相关的交易活动在特定英国注册交易所的全部交易量中占比高达56%。这一惊人的高比例强烈暗示该交易所可能成为IRGC资金转移的平台。传统上，国家级的制裁规避通常需要复杂的金融网络，而此次案例揭示了相对简单的加密资产交易所基础设施被恶意利用的事实。

选择USDT和Tron的原因：基于区块链的隐蔽机制

在转账过程中，IRGC选择了特定的虚拟货币和区块链网络组合。具体而言，作为主要转账手段的稳定币USDT由Tether发行，绝大部分交易在Tron区块链上完成。USDT凭借其高流动性和市场广泛接受的特性，使追踪变得困难。此外，Tron网络相对低廉的手续费和快速的处理速度，也非常适合大规模资金转移。通过这种组合，IRGC得以在进行大规模虚拟货币转账的同时，避开传统金融追踪系统的监控。

Zedcex与Zedxion：成为制裁规避的注册交易所据点

TRM Labs确认的英国注册交易所Zedcex和Zedxion，成为此次转账网络的核心。这两个平台的资金流动最终达到了约10亿美元的规模，彰显了这些交易所为大规模资金转移提供了基础。对于国际监管机构而言，防止这类注册交易所被滥用，成为未来加强监管的重要课题。

未来展望与国际监管挑战

此次调查结果再次凸显了加密资产行业中存在的诸多监管漏洞。即使是正规注册的交易所，如果缺乏充分的监控机制，也可能被用作规避国家制裁的工具。各国监管机构和加密资产交易所亟需加强客户身份识别（KYC）和可疑交易报告制度（AML）。像TRM Labs这样的链上分析企业持续监控，将成为未来制裁监管体系的重要组成部分。