什么是拉格普鲁——加密投资者必须了解的欺诈方案的本质与应对措施

加密货币投资领域最令人畏惧的词之一是“地毯拉扯”。 地毯拉扯指的是项目开发团队突然消失，并从投资者那里筹集资金的欺诈行为。 即使看起来项目吸引人，其最初目标是欺骗投资者——这就是拉地毯骗局的恐怖，而这类骗局是加密骗局中最具破坏性的。

随着去中心化金融（DeFi）的快速发展，诸如拉地毯等骗局日益猖獗。 这是因为没有集中监管来监督项目运营。 开发者和网红在社交媒体上掀起了狂潮，交易者们接连购买代币。 随着兴趣增长，许多人发行或投资NFT，但开发者很快卖掉代币消失。 剩余的投资者将感到震惊，损失大部分资金。

什么是地毯拉骗：理解加密诈骗的运作方式

什么是拉地毯骗局？ 理解其本质是投资者的第一道防线。

加密世界的拉地毯就像骗子在拥挤的市场里设立体面摊位，靠承诺好货收钱，然后很快带走所有东西。 他们留下的只有空洞的承诺。

有时智能合约包含开发团队设置的隐藏功能。 在这种情况下，骗子可以自由纵本地代币或直接窃取投资者的加密资产。 这个机制从一开始就是故意设计的漏洞。

另一种方法是“倾倒”。 当骗子急于出售他们的代币持有时，其他投资者的代币价值会大幅下跌。 这是一种“拉高出货”计划，骗子故意抬高价格（拉高），然后以高价出售资产（出仓），从而给其他投资者带来重大损失。

此外，还有一种叫做销售限制的方法。 智能合约禁止向除特定地址外的任何人出售代币。 这使得骗子可以随意出售代币，但普通代币持有者无法出售，导致资产一文不值。

识别六大红旗清单

在拉地毯的早期阶段发现警示信号是防止损坏的最有效方法。 您可以通过查看以下六项内容，在诈骗发生前发现潜在风险。

不清楚或匿名的开发者

彻底调查新加密项目背后的人员。 查看他们是否在加密货币行业中知名或有过往成就。 虚假社交媒体账号、低质量网站和不完善的白皮书都是缺乏合法性的警示信号。 只有有声誉和有实证记录的球队才值得信赖。

流动性未被锁定

区分可信项目和骗局项目最重要的一点是确认流动性锁。 锁定流动性是指在智能合约中持有一定数量的加密代币在一定时间内的机制。 只要流动性未被锁定，项目创作者可以随时提取所有流动性。 带有3~5年期限锁定的智能合约确保一定程度的安全。

无法出售代币

买少量代币，尽量马上卖掉。 如果代币无法出售，这就是一个重要的警示信号，表明该项目是骗局。 如果智能合约禁止卖出，投资者就陷入了无路可逃的陷阱。

由于车主有限导致的价格异常波动

特别关注新币价格的剧烈波动。 拉地毯骗局常常导致价格暴涨然后暴跌。 使用区块浏览器查看代币持有者的总数，如果持有大量代币的用户有限，价格可以轻松控。

不切实际的高产量

年收益率（APY）超过三位数的代币直接与高风险相关。 一个过于精彩的故事通常不会比这更好。 一种承诺异常高利润的新货币，如果不是“拉地毯”，很可能是庞氏骗局。

缺乏第三方审计

投资前，确保项目代码经过信誉良好的审计公司严格审计。 你不能仅凭声称开发团队“经过审计”就信任他们。 你必须自己去调查真实审计公司的名称和信誉。 像SlowMist、CertiK等知名审计公司的报告更安全。

从著名的地毯拉扯事件中吸取教训

从历史欺诈案件来看，了解拉地毯是如何进行的以及造成了多少损害非常重要。

OneCoin：加密货币女王打造的欺诈帝国

Ruja Ignatova 于 2014 年共同创立了 OneCoin，并将其推广为一种革命性的加密货币。 然而，现实是一场全球庞氏骗局，从投资者那里窃取了数十亿美元。 尽管OneCoin本身并非加密货币，但许多人因营销策略而购买了它。 2017年，伊格纳托娃逃离执法部门，至今仍下落不明。 这起事件被认为是历史上最大的加密货币诈骗之一。

鱿鱼游戏代币：搭载热门剧集的骗局

2021年，推出了一个项目，搭载了Netflix热门剧集《鱿鱼游戏》。 开发者将Squid Coin定位为通行游戏赚钱（P2E）的通行代币。 热情不断增长，代币价格迅速上涨，但当价格达到顶峰时，开发团队突然消失，投资者一无所有。 代币价格几乎跌至零。

AnubisDAO：几小时内6000万美元骗局

AnubisDAO 伪装成一个去中心化自治组织（DAO），自启动以来仅数小时内已筹集近6000万美元。 投资者被承诺巨额利润。 然而，项目的流动性在一瞬间消失，开发商带着投资者资金逃离。 当社交媒体账号被删除，网站无法访问时，社区才真正了解了这场骗局的严重性。

从开发者背景调查到流动性锁定

识别地毯拉扯涉及多个技术和实际步骤。 一次确认是不够的。

首先要让项目团队进行彻底的调查。 查看你在GitHub上的代码贡献、过去的项目历史、LinkedIn等。 即使是新项目，团队成员在行业内有良好的业绩记录也很重要。

接下来，检查智能合约的代码审计。 由可靠审计公司（如SlowMist、Certik等）提供的第三方审计报告，是令人安心的强大来源。

同时，检查流动性锁的持续时间也很重要。 3~5年的长期锁定对投资者来说比短期（几个月）更安全。 你可以在区块链分析平台如Dune Analytics上查看锁状态。

代币分配的公平性也很重要。 如果开发商持有总供应的相当部分，价格纵的风险会增加。 向投资者披露的信息程度也是决定局势的一个因素。

加密监管与投资者保护的演变

全球监管机构已将拉地毯行为定性为欺诈、盗窃和证券法违规行为，并采取积极措施。

美国证券交易委员会（SEC）和英国金融行为监管局（FCA）等多个国家的监管机构正投入资源打击“地毯拉扯”骗局。 参与拉地毯的人可能面临高额罚款、没收财产和监禁。

然而，加密货币交易的去中心化和常常匿名性使执法变得困难。 受害者往往因不明开发商或跨境资产流动而获得有限的法律救济。

解决这些问题的行动也在加速。 2023年5月，欧盟推出了《加密资产市场监管》（MiCA），建立了全球首个全面的监管框架。 该法规显著增强了市场监管和投资者保护。 随着立法者对加密行业的理解加深，其他地区预计也会有类似监管改进。

投资者应充分利用监管环境下的这些改进。 投资信誉良好的公司和符合法规的项目，是保护自己免受拉地毯等骗局的最佳方式。