Aide à la Turquie à geler 1 milliard de dollars d'actifs, la voie de conformité de Tether a changé

Rédaction : Ryan Weeks, Todd Gillespie, Taylan Bilgic

Traduction : Luffy, Foresight News

Le 30 janvier, les autorités turques ont annoncé le gel d’actifs d’une valeur de plus de 5 milliards de dollars appartenant à Veysel Sahin, qui est accusé d’exploiter une plateforme de jeux d’argent illégale et de blanchiment d’argent. Le procureur en chef d’İstanbul a révélé qu’une société de cryptomonnaie non nommée avait effectué cette opération de gel à la demande du gouvernement turc.

Cette société est précisément Tether Holdings SA, qui émet la stablecoin USDT d’une capitalisation boursière de 1850 milliards de dollars. Récemment, cette société a activement aidé plusieurs gouvernements à lutter contre diverses activités criminelles liées aux cryptomonnaies, notamment le blanchiment d’argent, le trafic de drogue et l’évasion des sanctions.

Le PDG de Tether, Paolo Ardoino, a déclaré lors d’un récent entretien avec Bloomberg : « Les autorités nous ont contactés, ont fourni des informations, que nous avons vérifiées, puis nous avons agi conformément à la législation du pays concerné. Nous suivons cette procédure lorsque nous collaborons avec le Département de la Justice des États-Unis, le FBI, et d’autres agences. »

Tether n’a pas fait de commentaire supplémentaire sur cette affaire. Bloomberg a tenté de contacter Sahin sans succès. Un officiel turc a également refusé de divulguer le nom de la société mentionnée dans la déclaration du procureur.

Les 460 millions d’euros (environ 544 millions de dollars) d’actifs gelés font partie d’une vaste opération de répression en Turquie, où le total des actifs gelés liés à cette affaire dépasse actuellement 1 milliard de dollars. Selon la chaîne turque NTV, quelques jours après l’annonce du gel des actifs de Sahin, une autre personne suspectée de blanchiment d’argent et de jeux d’argent illégaux a été placée sous enquête, et ses actifs cryptographiques d’une valeur de 500 millions de dollars ont également été gelés. Il n’est pas encore clair si ce gel concerne également des tokens émis par Tether.

Un officiel turc, qui a préféré rester anonyme et a été interviewé par Bloomberg sur des affaires juridiques sensibles, a indiqué que les autorités avaient tracé les flux financiers et analysé les actifs cryptographiques pour découvrir des « traces financières » de ces revenus illégaux, et a ajouté que des mesures similaires seraient prises à l’avenir contre les personnes impliquées dans des jeux d’argent illégaux et des systèmes de paiement.

Pour Tether, cette opération de gel n’est qu’une des nombreuses actions de gel de fonds qu’elle a entreprises, ce qui souligne que ce géant des cryptomonnaies intensifie ses collaborations avec les autorités mondiales.

Un rapport publié en janvier par la société d’analyse Elliptic indique qu’à la fin de 2025, environ 5700 portefeuilles de Tether et de ses concurrents, notamment Circle Internet Group Inc., seront inscrits sur liste noire, impliquant environ 2,5 milliards de dollars d’actifs, une augmentation significative par rapport à deux ans auparavant. Lors du gel, trois quarts de ces portefeuilles détenaient du USDT.

Arda Akartuna, responsable de la menace cryptographique pour la région Asie-Pacifique chez Elliptic, a déclaré : « Avec l’accélération de l’adoption légale des cryptomonnaies et leur intégration dans les paiements mondiaux, l’utilisation illégale augmente également, ce qui pousse les émetteurs de stablecoins à intervenir plus activement. »

Tether met souvent en avant ses efforts pour lutter contre la criminalité, notamment dans ses communications visant à attirer de potentiels investisseurs, en affirmant que la société cherche à lever des fonds avec une valorisation maximale de 5000 milliards de dollars. Selon son site officiel, Tether a assisté les autorités dans plus de 1800 affaires dans 62 pays, et a gelé des USDT d’une valeur de 3,4 milliards de dollars liés à des activités suspectes.

Nathan McCauley, cofondateur et PDG de Anchorage Digital Bank, partenaire de Tether, a déclaré dans une interview : « Leur (Tether) attitude de coopération est extrêmement positive, et parmi les émetteurs de stablecoins, cette société jouit d’une « réputation reconnue comme la meilleure » auprès des autorités. »

Anchorage est l’émetteur du stablecoin USAT, une version conforme au dollar de Tether, lancée à la fin du mois de janvier, marquant le retour de Tether sur le marché américain.

Cela représente un changement radical par rapport à la situation il y a quelques années, lorsque Tether entretenait des relations tendues avec les régulateurs américains. Après un conflit avec les autorités en 2018, Tether s’était essentiellement retiré du marché américain, et en 2021, elle avait payé 41 millions de dollars pour régler des accusations de fausse déclaration sur ses réserves.

Cependant, la seconde administration Trump a montré une attitude plus favorable envers l’industrie des cryptomonnaies. L’année dernière, Ardoino et plusieurs autres hauts responsables ont assisté à la cérémonie de signature de la loi sur la régulation des stablecoins par le président Trump.

Malgré cela, USDT de Tether continue d’être sous surveillance réglementaire en raison de son usage répandu par des criminels.

Le 9 janvier, le bureau du procureur fédéral de l’est de Virginie a annoncé avoir inculpé un citoyen vénézuélien pour avoir blanchi 1 milliard de dollars en USDT. Un rapport récent d’Elliptic indique que la Banque centrale d’Iran a acheté plus de 500 millions de dollars en USDT pour atténuer la crise monétaire et contourner les sanctions américaines.

Sahin, recherché en Turquie, est accusé de diriger une organisation de blanchiment d’argent pour une plateforme de jeux d’argent en ligne illégale. Selon les médias locaux, Sahin a été condamné à 10 ans de prison en 2017, libéré en 2023, puis condamné à nouveau à 21 ans un mois plus tard. Son sort reste inconnu, mais l’agence de presse turque Anadolu a rapporté le 30 janvier que « les autorités poursuivent la procédure légale pour son extradition vers la Turquie ».