12 Februari, berita dari Departemen Kehakiman AS mengumumkan denda sebesar 4 juta dolar AS terhadap platform enkripsi peer-to-peer Paxful. Perusahaan tersebut sebelumnya mengakui bahwa mereka telah lama mentransfer dana ke kriminal tanpa mekanisme anti pencucian uang dan due diligence pelanggan, serta mendapatkan keuntungan langsung dari aktivitas tersebut. Dana terkait diduga terkait dengan perdagangan manusia, penipuan, pemerasan, dan aktivitas prostitusi ilegal.
Jaksa mengungkapkan bahwa antara Januari 2017 hingga September 2019, Paxful memfasilitasi lebih dari 26 juta transaksi dengan total nilai mendekati 3 miliar dolar AS, dan memperoleh sekitar 29,7 juta dolar AS dari keuntungan. Departemen Kehakiman menyatakan bahwa perusahaan pernah mempromosikan platform yang tidak memerlukan identitas sebagai posisi utama, serta merilis kebijakan anti pencucian uang yang tidak benar-benar dilaksanakan, sehingga menarik pelanggan berisiko tinggi.
Penyelidikan menunjukkan bahwa Paxful pernah bekerja sama dengan situs iklan ilegal Backpage yang telah disita dan platform serupa. Departemen Kehakiman AS menyebutkan bahwa pendiri perusahaan pernah secara pribadi membanggakan “efek Backpage” yang mendorong pertumbuhan platform. Hanya dalam periode 2015 hingga 2022, kerja sama semacam ini menghasilkan keuntungan sekitar 2,7 juta dolar AS bagi platform.
Awalnya, jaksa menilai denda sebesar 112,5 juta dolar AS, tetapi mempertimbangkan bahwa perusahaan telah berhenti beroperasi dan tidak mampu membayar, akhirnya diputuskan sebesar 4 juta dolar AS. Paxful telah ditutup pada akhir 2025. Perusahaan dalam pernyataannya menyalahkan kebangkrutan pada perilaku tidak pantas dari manajemen sebelumnya dan biaya kepatuhan yang tinggi.
Mantan co-founder Ray Youssef menanggapi bahwa platform telah memasuki keadaan yang tidak dapat dipulihkan sebelum dia mengundurkan diri. Co-founder lain sekaligus mantan kepala teknologi, Artur Schaback, telah mengakui pada 2024 bahwa mereka gagal menjaga sistem anti pencucian uang dan saat ini menunggu hukuman.
Kasus ini dipandang sebagai salah satu peristiwa penting dalam penguatan penegakan hukum terkait kepatuhan kripto di AS, serta mengirimkan sinyal tegas kepada industri: platform yang mengabaikan kewajiban anti pencucian uang akan menghadapi tekanan hukum dan regulasi secara bersamaan.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Argentina cabut hak gaji dompet cryptocurrency! Bank berhasil melobi dan memenangkan 90% opini publik
DPR Argentina menghapus opsi gaji digital wallet dari RUU reformasi tenaga kerja, pengaruh lobi industri perbankan mempengaruhi keputusan sebelum pemungutan suara di Senat, sebagian besar rakyat Argentina mendukung pilihan mandiri untuk tempat penyimpanan gaji. Hukum yang berlaku saat ini di Argentina mengharuskan karyawan menyimpan gaji mereka di rekening bank tradisional, tetapi dalam beberapa dekade terakhir, adopsi dompet digital telah meningkat secara signifikan. Survei Bank Sentral Argentina 2022 menemukan bahwa hanya 47% warga Argentina yang memiliki rekening bank, dan kesenjangan ini terutama disebabkan oleh ketidakpercayaan jangka panjang terhadap sistem perbankan tradisional.
MarketWhisper1jam yang lalu
Kelompok lobi kripto menghabiskan 1,5 juta dolar untuk menargetkan anggota parlemen oposisi, pemilihan tengah tahun AS menjadi "indikator tren kripto"
13 Februari berita, kekuatan lobi politik cryptocurrency sedang mempercepat keterlibatannya dalam proses pemilihan umum Amerika Serikat. Komite aksi politik super yang mendukung industri aset digital, "Protect Progress", mengumumkan akan menginvestasikan dana iklan sebesar dolar AS dalam pemilihan pendahuluan Demokrat di Texas, untuk menentang anggota DPR yang telah menjabat selama bertahun-tahun, Al Green, karena posisinya yang lama menentang cryptocurrency dan sering memblokir legislasi terkait dalam pemungutan suara di Kongres.
Protect Progress merupakan bagian dari organisasi politik besar di bidang crypto, Fairshake. Dalam pernyataannya, organisasi tersebut menyebutkan bahwa Al Green, sebagai anggota Komite Layanan Keuangan, pernah menentang RUU pengaturan stablecoin "GENIUS Act" dan RUU reformasi struktur pasar "CLARITY Act", yang dianggap sebagai penghalang utama inovasi keuangan di Amerika Serikat. Dia mewakili Distrik Ke-9 Texas sejak 2005 dan telah menjabat di Kongres selama lebih dari dua puluh tahun.
GateNewsBot1jam yang lalu
Keuangan: Tiga jenis bisnis RWA lintas batas yang meliputi obligasi, saham, dan emas dapat dilakukan
Pemberitahuan tentang Lebih Lanjut Pencegahan dan Penanganan Risiko Terkait Mata Uang Virtual dan Lainnya menganggap tokenisasi RWA sebagai aktivitas sekuritas baru, dan diperkirakan bahwa lembaga perantara sekuritas berizin di daratan China dan Hong Kong akan mendapatkan manfaat. Analisis menunjukkan tiga jenis bisnis RWA lintas batas yang layak, termasuk tokenisasi berbasis utang, berbasis saham, dan kategori lainnya.
GateNewsBot2jam yang lalu
Eksekutif Ripple dan Uniswap bergabung dengan Komite CFTC, permainan dalam RUU CLARITY semakin meningkat
12 Februari, berita dari Amerika Serikat, Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) mengambil langkah penting dalam sengketa struktur pasar kripto, secara resmi mengadopsi beberapa eksekutif industri kripto untuk bergabung dengan Komite Konsultasi Inovasi (IAC) mereka. Langkah ini dipandang sebagai sinyal penting bahwa pengawas dan industri aset digital mempercepat dialog, serta membawa variabel baru dalam pola pengaturan cryptocurrency di Amerika Serikat.
Anggota yang diundang berasal dari berbagai perusahaan dan lembaga keuangan terkenal, termasuk Uniswap Labs, Ripple, Robinhood, CME Group, dan Nasdaq. Bagi CFTC yang saat ini hanya mengawasi derivatif kripto dan belum secara langsung mencakup pasar spot, pengenalan kekuatan industri secara terpusat seperti ini tidak umum. Komite ini didirikan bulan lalu dengan tujuan memberikan saran mutakhir kepada regulator mengenai blockchain, kecerdasan buatan, dan infrastruktur keuangan baru.
GateNewsBot3jam yang lalu
ShuQin Technology sedang mengembangkan jalur penerbitan RWA yang sesuai dengan regulasi untuk perusahaan-perusahaan China
Delapan departemen menegaskan kembali bahwa bisnis mata uang virtual adalah kegiatan keuangan ilegal, dan menetapkan batasan kepatuhan untuk tokenisasi RWA. Shujin Technology sebagai pelopor, menjelajahi aplikasi blockchain untuk aset bisnis nyata, dengan data terpercaya dan struktur tata kelola untuk meningkatkan keberlanjutan aset dan memenuhi persyaratan kepatuhan.
GateNewsBot3jam yang lalu
Gate Daily (13 Februari): Standard Chartered Bank memperingatkan Bitcoin turun ke bawah 50.000; CEO PGI dihukum 20 tahun penjara terkait penipuan sebesar 2 miliar
Bitcoin (BTC) melanjutkan tren melemah, sementara pada 13 Februari diperkirakan sekitar 66.050 dolar AS. Standard Chartered Bank memperingatkan bahwa Bitcoin mungkin turun ke 50.000 dolar AS sebelum rebound, dan target harga akhir tahun turun menjadi 100.000 dolar AS. Departemen Kehakiman AS mengumumkan bahwa CEO PGI dihukum 20 tahun penjara karena diduga terlibat dalam penipuan Ponzi Bitcoin senilai 2 miliar dolar AS.
MarketWhisper3jam yang lalu
