Випадок Хізер Морган: коли злочинна складність зустрічає правосуддя у криптовалютах

Гезер Морган, відома у ЗМІ як «Крокодил Волл-стріт», була засуджена за участь у одному з найбільших схем відмивання грошей за допомогою криптовалют. За повідомленнями Bloomberg, цей випадок ілюструє, як влада переслідує тих, хто намагається приховати походження викрадених цифрових активів.

Кримінальна парочка: як Морган і її чоловік керували схемою

Гезер Морган була залучена своїм чоловіком Іллею Ліхтенштейном у складну операцію з приховування незаконних коштів. Разом вони застосовували передові стратегії відмивання, що включали створення кількох рахунків під фальшивими ідентичностями, дроблення транзакцій на дрібні суми та використання платформ криптообміну і тіньових ринків для конвертації цифрових активів. Зловмисники також купували реальні активи, такі як золото, подарункові картки та NFT, щоб розпорошити та відмити криптовалюти.

Складні методи приховування викраденого Біткоїна

Викрадений Біткоїн, який став об’єктом цієї схеми, на момент скоєння становив приблизно 71 мільйон доларів. Важливо, що зараз цей самий обсяг Біткоїна коштує тисячі мільярдів доларів, що демонструє як експоненційне зростання криптовалюти, так і масштаб злочину, скоєного Гезер Морган і її співучасником.

Гезер Морган стикається з серйозними юридичними наслідками

Влада висунула Гезер Морган дві серйозні звинувачення, кожне з яких передбачає максимальне покарання до п’яти років позбавлення волі. Цей вирок відображає серйозність, з якою судові системи ставляться до цифрових фінансових злочинів, особливо тих, що включають складні схеми приховування походження коштів.