Biện pháp thực thi

Foresight News tin tức, SBF（@SBF\_FTX）X tài khoản đăng bài cho biết, bằng chứng mới cho thấy Bộ Tư pháp chính phủ Biden đã đe dọa nhiều nhân chứng, buộc họ giữ im lặng hoặc thay đổi lời khai. Ông yêu cầu hủy bỏ bản án và cho rằng thẩm phán đã xử lý các bị cáo bao gồm chính ông, cựu điều hành FTX Ryan Salame và Tổng thống Trump, Lewis

A federal judge in New York dismissed a patent infringement lawsuit from Bancor against Uniswap, stating the patents involved referenced only abstract ideas. The court's ruling allows Bancor to amend its case within 21 days, or the dismissal becomes final.

Vào ngày 11 tháng 2, Tòa án Liên bang khu vực phía Nam của New York, Mỹ đã đưa ra phán quyết quan trọng, bác bỏ vụ kiện vi phạm bằng sáng chế liên quan đến Bancor do Quỹ Bprotocol và LocalCoin Ltd. đâm đơn chống lại Uniswap. Thẩm phán John G. Koeltl trong bản ghi nhớ ý kiến ngày 10 tháng 2 đã chỉ rõ rằng bằng sáng chế liên quan về cơ bản thuộc về “khái niệm trừu tượng”, không đáp ứng tiêu chuẩn bảo vệ của luật bằng sáng chế Hoa Kỳ. Vụ án tập trung vào mô hình “ Automated Market Maker với hằng số nhân”, đây là một trong những phương thức định giá thanh khoản cốt lõi trong tài chính phi tập trung. Nguyên đơn cáo buộc Uniswap đã sử dụng trái phép các công nghệ tự động định giá và liên quan đến bể thanh khoản của họ, nhưng tòa án cho rằng các bằng sáng chế này chỉ liên quan đến “các thực hành kinh tế cơ bản trong việc tính toán tỷ giá hối đoái để thực hiện giao dịch”, và ngay cả khi hoạt động trên blockchain và hợp đồng thông minh, cũng không đủ điều kiện để được cấp bằng sáng chế.

Người dẫn chương trình "Today Show" của Mỹ, Savannah Gessli, mẹ bị bắt cóc, bắt cóc yêu cầu 600 triệu USD bằng Bitcoin, vụ việc gây lo ngại về tội phạm tiền điện tử và khiến xã hội chính thống chú ý hơn đến rủi ro của blockchain. Việc thực thi pháp luật gặp khó khăn, không có manh mối rõ ràng, gia đình đã phát video cầu cứu. Sự kiện này cảnh báo về sự lan rộng của tội phạm tiền điện tử trong xã hội.

CFTC Đội ngũ thực thi pháp luật tại Chicago 20 người hoàn toàn rời đi, từng là lực lượng thực thi pháp luật hàng đầu trong thị trường tiền điện tử, và hiện đang mở rộng quản lý thị trường dự đoán và tiền điện tử. Một cựu luật sư cho biết, đợt cắt giảm này là nhằm mục đích tuyển dụng có mục tiêu, vì họ có kinh nghiệm đàm phán với FTX. Các khoản phạt mà cơ quan thực thi pháp luật này thu được đã giảm mạnh từ 171 tỷ USD năm 2024 xuống còn 920 triệu USD năm 2025.

Logan Paul bị phát hiện thực hiện các giao dịch đặt cược giả trên Polymarket trong suốt trận Super Bowl 2026, với số dư tài khoản bằng không. Hành động này đã gây ra tranh cãi về pháp lý và đạo đức, đồng thời làm dấy lên những nghi vấn về tính minh bạch trong tiếp thị thị trường tiền mã hóa. Đồng thời, cuộc tranh chấp pháp lý giữa Polymarket và chính quyền bang Massachusetts cũng phản ánh những khó khăn trong việc điều chỉnh thị trường dự đoán. Ngành công nghiệp chỉ trích các nền tảng như vậy về phương pháp tiếp thị thiếu đạo đức, dễ gây ra mối đe dọa tài chính cho giới trẻ.

Polymarket hợp tác với Kaito AI ra mắt "Thị trường chú ý", cho phép người dùng đặt cược vào xu hướng nóng và dư luận. Dựa trên hai chỉ số chính là thị phần dư luận và cảm xúc, sử dụng dữ liệu mạng xã hội để định lượng sự quan tâm. Dự án này ra mắt vào tháng 3, đến cuối năm đạt hàng nghìn thị trường, nhóm đầu tiên tập trung vào các chủ đề AI. Các dự đoán thị trường bị cấm ở Massachusetts và các nơi khác, Polymarket đã kiện bang này để khẳng định sự quản lý liên bang.

CEO cũ của SafeMoon, Braden John Karony, bị kết án 100 tháng tù vì lừa đảo nhà đầu tư và phải hoàn trả khoảng 7,5 triệu USD lợi nhuận bất hợp pháp. Anh ta bị cáo buộc chuyển 9 triệu USD tài sản từ công ty để duy trì cuộc sống xa hoa, và hội đồng xét xử liên bang đã kết luận anh ta phạm tội âm mưu gian lận chứng khoán và rửa tiền. SafeMoon từng có vốn hóa thị trường vượt quá 8 tỷ USD, nhưng thực chất là một trò lừa đảo.

Trung tâm Bạch Ốc tổ chức cuộc họp thứ hai vào thứ Ba, cố gắng hòa giải sự bất đồng giữa ngành ngân hàng và ngành công nghiệp tiền điện tử về vấn đề lợi suất của stablecoin, nhưng đại diện ngân hàng TradFi mang theo "tài liệu nguyên tắc" kiên quyết yêu cầu cấm hoàn toàn. Tài liệu này kêu gọi cấm cung cấp bất kỳ giá trị tài chính hoặc phi tài chính nào cho người sở hữu stablecoin, nhấn mạnh rằng hoạt động của stablecoin tuyệt đối không được gây ra rút tiền gửi hàng loạt.

The EU is considering a ban on all crypto transactions with Russia to prevent Moscow from circumventing sanctions imposed due to the Ukraine conflict. The proposal aims to target Russian crypto entities that support military operations and to restrict exports to Kyrgyzstan due to concerns over arms trade.

Liên minh Châu Âu đề xuất cấm hoàn toàn giao dịch tài sản mã hóa với Nga, bao gồm tất cả các nhà cung cấp dịch vụ của Nga và đồng rúp kỹ thuật số. Kyrgyzstan nhập khẩu từ Liên minh Châu Âu tăng 800%, xuất khẩu sang Nga tăng vọt 1.200%. Đề xuất này là vòng trừng phạt thứ 20, dự kiến sẽ đạt được đồng thuận vào ngày 24 tháng 2, bốn tuần trước chiến tranh Nga-Ukraine, cần sự đồng thuận của 27 quốc gia thành viên.

Đồng sáng lập FTX Sam Bankman-Fried đã chính thức nộp đơn đề nghị xem xét lại bản án 25 năm tù, cho rằng hai cựu quản lý có thể làm chứng mới, phản bác các cáo buộc gian lận chống lại ông, và yêu cầu thay đổi thẩm phán xét xử để tránh thiên vị.

ChainCatcher tin nhắn, bà Nancy Guthrie 84 tuổi bị bắt cóc, kẻ bắt cóc gửi thư đòi tiền chuộc bằng Bitcoin trị giá 600万美元 đến TMZ và hai đài truyền hình địa phương.

Bitcoin (BTC) vẫn chưa thoát khỏi đà giảm giá, ngày 11 tháng 2 tạm thời ở mức khoảng 69.160 USD. Thống đốc Fed, ông Waller, cảnh báo rằng cơn sốt tiền điện tử đang giảm nhiệt vì nó đang gắn bó chặt chẽ với tài chính truyền thống (TradFi). Cựu CEO SafeMoon bị kết án 8 năm tù vì lừa đảo tiền điện tử, bị tịch thu khoảng 7,5 triệu USD và hai bất động sản.

Sam Bankman-Fried đã đệ đơn yêu cầu xét xử lại vụ án lừa đảo FTX tại Tòa án Liên bang Manhattan. Ông cho rằng lời khai của cựu quản lý cấp cao Daniel Czapski và Ryan Salame có thể làm suy yếu luận điểm của phía công tố viên. Đơn yêu cầu này do mẹ ông, giáo sư Stanford Barbara Fried, đệ trình và cáo buộc Thẩm phán Lewis Kaplan có thành kiến rõ ràng. Bloomberg cho biết khả năng thành công là không cao.

Cựu CEO của FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), đã đệ trình một đề nghị lên tòa án vào ngày 10 tháng 2, yêu cầu xét xử lại, cáo buộc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ che giấu bằng chứng và yêu cầu thẩm phán của phiên tòa ban đầu rút lui, nhấn mạnh rằng FTX có khả năng thanh toán tiền gửi của khách hàng, và cho biết nhiều nhân chứng từ chối làm chứng do áp lực từ Bộ Tư pháp.

Giám đốc điều hành SafeMoon đầu tiên, Braden John Karony, bị kết án 8 năm tù vì lừa đảo nhà đầu tư. Ông bị kết tội nhiều tội danh liên quan đến thao túng giá token và trộm cắp quỹ. Token SafeMoon từng có vốn hóa thị trường lên đến 1 tỷ USD, nhưng do lỗ hổng hợp đồng và gian lận của nhóm, hiện chỉ còn 2,08 triệu USD.

Khi mua bán USDT, rủi ro pháp lý chính của việc sử dụng thẻ ngân hàng của người thân, bạn bè để thu hộ, chi hộ chủ yếu phụ thuộc vào ý thức chủ quan của người thực hiện hành vi và tính chất của khoản tiền. Nếu không biết rõ người khác đổi tiền, về nguyên tắc, hành vi này không nên bị coi là tội kinh doanh trái phép, tội giúp sức hoặc tội che giấu, việc áp dụng tội quản lý thẻ tín dụng cũng cần thận trọng để tránh mở rộng giải thích. Do đó, đánh giá pháp lý cần dựa trên bằng chứng và chi tiết cụ thể.

Giám đốc điều hành SafeMoon, Braden Karony, bị kết án 100 tháng tù vì lừa đảo các nhà đầu tư trong token SFM, biển thủ quỹ và bị buộc phải nộp lại 7,5 triệu đô la. Hành động của ông đã lừa đảo hàng nghìn người, dẫn đến thiệt hại tài chính đáng kể.